Pornită acum circa doi ani, cercetarea judecătorească dintr-o evaziune fiscală estimată de procurorii gălăţeni ai DIICOT la cinci milioane de lei a ajuns într-un punct extrem de fierbinte. O parte dintre inculpaţii puşi în libertate, în lungul timp care s-a scurs de la demararea procesului, au început să acuze la scenă deschisă faptul că alţii sunt cei care au comis şirul de infracţiuni. Aceştia sunt acum liberi, susţin ei, în vreme ce ei sunt târâţi prin tribunale. Pr ...
Mai multe percheziţii s-au desfăşurat, marţi, în Bucureşti şi în 17 judeţe din ţară, în cazul unei grupări ai cărei membri s-ar face vinovaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi de punerea în vânzare a unor mari cantităţi de carne alterată. Potrivit mai multor surse din rândul anchetatorilor, citate de Mediafax, percheziţiile ar fi desfăşurate de DIICOT, iar printre persoanele suspecte că ar fi păgubit statul cu circa 15 milioane de euro se numără şi a ...
Evaziunile fiscale de care sunt acuzaţi membrii familiei Stănescu din Iveşti aduc săptămânal câte un inculpat în instanţă, care încearcă prin toate mijloacele să dovedească faptul că este nevinovat.Ultimul, Cătălin Stănescu, zis Dragoş, s-a aflat marţi în sala de judecată a Tribunalului Galaţi, unde a cerut clemenţă. Potrivit procurorilor, omul a comis nu mai puţin de 13 evaziuni fiscale, şi a creat un prejudiciu de circa 800.000 de lei, pentru că a desfăşurat activ ...
* Patronatele cer adoptarea sistemului loteriei fiscale, ca măsură pentru creşterea gradului de conformare voluntară * Astfel s-ar scoate la suprafaţă o bună parte din economia subterană, estimată acum la aproximativ 40 miliarde de euro * Modelul este deja aplicat cu succes în unele ţări europene Patronatele din cadrul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMMR), din care face parte şi Patronatul IMM-urilor Galaţi, a propus un pachet de măsuri ...
Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2013. Conform documentului, la nivelul judeţului Galaţi, anul trecut, au fost soluţionate 586 de cauze având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală. Dintre acestea, 94 de cauze au fost trimise în instanţă, pe bază de rechizitoriu. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 13.027.582,89 de lei (2.895.018 euro). În raportul de activitate al Parchetului de ...
* Firma Florconstruct SRL Suceava, care se ocupă de deszăpezirea drumurilor naţionale ce tranzitează judeţul Galaţi, este controlată de Vasile Florea, un om de afaceri extrem de controversat * Suceveanul este anchetat în două dosare penale, pentru evaziune şi corupţie, în legătură cu fapte în care ar fi implicată firma sa * Contractul pentru Galaţi i-a adus firmei bucovinene circa un milion de euro Cine spune că afacerile cu statul sunt cele mai profitabile din România are ...
O subvenţie necontrolabilă de la bugetul local, evaziune fiscală, anomalii în rezerva de motorină a unităţii, ba chiar consumuri excesive faţă de parcursul planificat, parcurs care nu este mereu respectat de către operatorul public de transport local de Transurb. Acestea sunt motivele pentru care municipalitatea va investi într-un sistem de management al transportului public local. E drept că despre acest management se vorbeşte, parcă, de o veşnicie, cel puţin în Consiliul Local ...
Cele peste o sută de controale făcute la societăţile de panificaţie s-au soldat cu constatarea mai multor infracţiuni privind documentele contabile şi banii ce ar fi trebuit viraţi la buget   Nu mai puţin de 108 de controale au vizat, în luna noiembrie, societăţile care desfăşoară activităţi în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. Poliţiştii, inspectorii de muncă şi medicii Direcţiei Sanitar-Veterinare au de ...
* 13 patroni de spălătorii sunt cercetaţi penal, după ce autorităţile au ajuns la concluzia că banii din curăţatul autoturismelor nu se prea văd în contabilităţile firmelor şi nici la bugetul de stat În prag de sărbători, profitabilele afaceri ale mai multor patroni de spălătorii auto au intrat în vizorul autorităţilor, care au început verificarea legalităţii modului în care aceştia încasează banii şi plătesc taxele aferente. Faptul că pentru spălatul maşinii ...
Criminalii şi violatorii din Galaţi sunt anchetaţi de numai doi criminalişti * Anul acesta s-au înregistrat 32 de omoruri * Peste 2.000 de evaziuni fiscale în fiecare trimestru Unul dintre cei mai buni procurori criminalişti din Galaţi este Emilia Negraia. Dosare grele, cu foarte mulţi inculpaţi, având ca obiect violenţa extremă şi moartea unor semeni şi-au găsit sau îşi aşteaptă rezolvarea pe biroul procurorului şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.De ma ...
Pagina 5 din 8