Acuzaţi de o evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei şi arestaţi pentru asta, şase inculpaţi cercetaţi penal pentru asta au atacat decizia Tribunalului de prelungire a mandatelor, dar Curtea de Apel le-a respins ieri recursul. Reamintim că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au cerut arestarea lui Istrate Stănescu, Duca Stănescu, Victor Stănescu, Mihalache Stănescu, Săndel Toader, Marin Toa ...

O evaziune de peste trei milioane de euro

Miercuri, 04 Ianuarie 2012 00:00 | Publicat în JURIDIC
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată doi foşti asociaţi şi administratori ai firmei Lematec 2008 SRL, care au ţepuit bugetul statului cu peste trei milioane de euro. Societatea avea ca obiect comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor şi era păstorită de Dan Buia şi Marin Stan. După cum au stabilit procurorii DNA, în perioada 6 noiembrie 2008 – 10 august 2009, Buia şi Stan au „uitat” să evidenţieze în actele contabile venituri ...

Mega-evaziune fiscală cu firme-fantomă!

Miercuri, 21 Decembrie 2011 00:00 | Publicat în ECONOMIE
* Cu sediul fictiv într-un apartament din Micro 19, societatea Tradigrein a „ţepuit” statul cu peste 27 milioane de lei (6,3 milioane de euro)! * Firma gălăţeană a fost înregistrată de un… bucureştean şi apoi pasată unor bulgari * Tradigrein face parte dintr-un mecanism mult mai amplu de evaziune fiscală în care sunt implicate şi firme din Brăila, Constanţa şi Bucureşti * Reţeaua s-a specializat pe tranzacţii intracomunitare fictive cu cereale pe filiera România - Bulg ...
Pagina 8 din 8