Octavian Grecu zis „Butoane” a fost trimis în judecată * Dan Stroe,  director ANAF, şi fostul senator Cezar Mircea Măgureanu, printre inculpaţi * Sechestru pe bunurile fabricii de la Lieşti Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală  au trimis în judecată 107 persoane, respectiv 53 de inculpaţi, o parte dintre aceştia în stare de arest preventiv, şi 54 de persoane juridice, ca urmare a d ...

O contrabandă de ţigări atrage atenţia prin noutăţile pe care le aduce la Tribunal. Este primul caz judecat de un magistrat specializat în procese civile. S-a ajuns în această situaţie din cauză că întreaga Secţie Penală, care judecase luarea măsurilor de arestare împotriva inculpaţilor, s-a abţinut să intre în proces, pe motiv că şi-au exprimat părerea, închizându-i. Aşa s-a ajuns ca procesul să fie repartizat unui magistrat din Secţia Civilă. Prima decizie a fost ...

Poliţiştii au descoperit într-o săptămână 130 de infracţiuni economice, pentru care sunt cercetate 115 persoane, cele mai multe pentru evaziune fiscală, înşelăciuni în relaţiile comerciale, fals în înscrisuri şi delapidare. Dintre cele 130 de infracţiuni depistate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână, cele mai multe au fost de evaziune fiscală (38), înşelăciuni în relaţiile comerciale (18), fals în înscrisuri (23) şi delapidare (13), s ...

Acuzaţiile sunt legate de transferul lui Arhire din 1999 în Coreea de Sud, pentru care Poohang ar fi plătit 700.000 de dolari, iar la clubul gălăţean au ajuns 150.000 de dolari * Dacă s-ar mai fi aşteptat doar trei luni, fotbalistul ar fi plecat liber de contract, iar Oţelul ar fi încasat nimica toată Unul dintre cazurile pentru care s-au dictat condamnări în Dosarul Transferurilor este şi cel al trecerii lui Iulian Arhire de la Oţelul Galati la Pohang Steelers din Coreea de Su ...

Nouă unităţi şcolare au beneficiat de "ajutorul" fostului deputat * Contractele se încheiau cu firmele apropiaţilor lui Boldea şi erau apoi subcontractate * Facturile venite de la constructori erau umflate prin documente fictive Mihail Boldea a reintrat în atenţia presei cu un nou dosar instrumentat de procurorii DIICOT pe numele său. Fostul deputat este acuzat că a constituit un grup infracţional, cu ajutorul căruia a înfiinţat mai multe firme, ce aveau sediul fie în Galaţ ...

Doctorul Valentin Boldea, directorul DSP Galaţi, a susţinut joi, la mai puţin de 24 de ore după ce a părăsit sediul DIICOT, că implicarea sa în dosarul deschis de procurori sub acuzaţiile de constituire de grup infracţional, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală este mult mai mică decât s-a afirmat în primă instanţă. Fratele fostului deputat Mihail Boldea apreciază că lăsarea sa în libertate, sub interdicţia de a părăsi ţara, este una just� ...

Reprezentanţii firmelor controlate de Petrică Herăscu au lucrat la foc automat, vânându-i pe proprietarii de terenuri din Băneasa la uşa primăriei * Oamenii au cedat presiunilor şi au vândut, pe fondul faptului că autorităţile refuzau sistematic să-i pună în posesie sub pretextul că nu există terenuri disponibile Afacerea "Hortigal", prin care statul român a fost prejudiciat cu circa 40 de milioane de euro în urma unor acte fabricate de prefectul Cosmin Păun în fa ...

Au furat în două zile bunuri de 25.000 de lei şi au reuşit să scape de ele în timp record! La finele săptămânii trecute, trei tineri din Galaţi i-au dat serioase bătăi de cap administratorului unei societăţi comerciale, lăsându-l fără două maşini foarte scumpe de fasonat fier beton şi alte materiale, depozitate în punctul de lucru de pe raza comunei Vânători. Nicuşor H., de 41 de ani, a cerut ajutorul poliţiei când a observat dispariţia bunurilor, oamenii legii consta ...

În ultimii ani, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi procurorii au anchetat foarte multe plângeri venite din partea gălăţenilor împotriva administratorilor asociaţiilor de proprietari. Gălăţenii se plâng la oficialităţi că cei care le administrează banii fac diferite nereguli în acte, trec sume foarte mari la întreţinere pentru plata utilităţilor etc. O parte dintre plângeri nu s-au confirmat în urma anchetelor, dar sunt şi câţiva administratori g� ...

Bugetul a fost prejudiciat în 2010 de către administraţia centrală şi locală cu 3,2 miliarde lei prin neîncasarea la termen a unor venituri, utilizarea nelegală a fondurilor, salarii acordate fără respectarea legii, personal angajat pe posturi nebugetate şi încălcarea normelor achiziţiilor publice.Efectuarea de plăţi fără documente justificative care să ateste realitatea şi exactitatea sumelor datorate, decontarea unor lucrări de investiţii neefectuate de antreprenori, efec ...