Un gălățean de 46 de ani, care se ocupă cu vânzarea "din sacoșă" de parfumuri, detergenți și haine a intrat atenția poliției pentru comerț cu mărfuri "de firmă" contrafăcute. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au ajuns la ușa samsarului, împotriva căruia au fost formulate acuzații oficiale de "deținere, în afara antrepozitului fiscal, ori comercializare pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau m ...

Au fost descinderi la sediul unei societăți comerciale din județul Galați care are ca obiect de activitate efectuarea de activități de exploatare a pietrișului și nisipului, în cadrul unui dosar penal ce vizează posibile fraude comise prin înregistrarea în fals a operațiunilor de excavare.  Dosarul penal în cadrul căruia s-au făcut cele patru percheziții vizează fapte ce s-ar fi petrecut începând cu anul 2023. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Econ ...

În primăvara acestui an, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat un program de conformare la nivel național, având ca obiectiv controlul veniturilor realizate de unele categorii de persoane fizice. "Paiul scurt" l-au tras, generic vorbind, frizerii și coafezele, care au fost "informați și conștientizați" cu privire la "impozitarea veniturilor obținute din activități de înfrumusețare și întreținere corporală". Probabil că aici stătea, în opinia ANAF, ma ...

Hunter Biden, fiul preşedintelui american, a pledat vinovat oficial, joi, la Los Angeles, pentru fraudă fiscală, o schimbare care îl scuteşte de un nou proces, după condamnarea sa în iunie într-un alt dosar, relatează AFP şi Reuters. Judecătorul în acest proces - care urma să înceapă în aceeaşi zi - a stabilit pronunţarea sentinţei pentru 16 decembrie. Hunter Biden este acuzat de o evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari, a anunţat avocatul său. Pledând vinovat, el poat ...

Polițiștii gălățeni au efectuat percheziții domiciliare în mai multe comune din județul Galați, într-un dosar penal în care sunt anchetate infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor și executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Astfel, joi, 18 iulie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare nouă mandat ...

Biroul Vamal Galaţi - Giurgiuleşti dispune din această săptămână de primul dintre cele 26 de scanere menite să reducă, în punctele vamale, atât evaziunea fiscală, cât şi traficul de droguri şi substanţe periculoase, informează Ministerul Finanţelor. "Ne concentrăm pe consolidarea luptei împotriva contrabandei. Introducerea acestor noi scanere reprezintă o mişcare strategică în acest sens. Ele vor revoluţiona modul în care verificăm conţinutul mijloacelor de transport ...

Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea prin care evazioniștii care au produs un prejudiciu de până la 1.000.000 de euro scapă de închisoare dacă achită suma, plus o penalizare Adoptat pe 19 decembrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, proiectul de lege prevede unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale și modifică Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Potrivit noilor prevederi,� ...

În România muncesc "la negru" aproximativ 1,9-2 milioane de oameni, a declarat Ionuț Dumitru, economist-șef al Raiffeisen Bank, citat de Hotnews. Potrivit acestuia, cele mai multe persoane angajate "la negru" sunt în comerț, industria prelucrătoare, construcții și agricultură. "E posibil ca salarizarea în sectorul industriei prelucrătoare să fie ceva mai bună decât o arată cifrele oficiale din decalajul pe care-l vedem din numărul de salariați plătiți oficial, respectiv numă ...

Mai multe persoane suspectate de implicarea într-o rețea care se ocupa cu tranzacții pentru care nu erau plătite taxe și impozite sunt căutate de poliție la această oră. Perchezițiile au loc în Galați și în alte două județe și vizează fapte de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat până la acest moment în jurul sumei de 150.000 de lei. ”În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalit ...

Departamentul de Justiție a depus noi acuzații penale împotriva fiului președintelui american Joe Biden, Hunter, acuzându-l că nu a plătit impozite de 1,4 milioane de dolari în timp ce a cheltuit milioane de dolari pentru un stil de viață luxos. Hunter Biden (53 de ani) a fost acuzat de trei infracțiuni fiscale grave și șase infracțiuni minore și riscă până la 17 ani de închisoare dacă va fi condamnat. În octombrie, Hunter Biden a pledat nevinovat la acuzațiile din Delaware ...