Nu mai puţin de 14 agenții de schimb valutar au intrat în atenția polițiștilor de Combatere a Criminalității Organizate, după ce, în ultimele luni, au raportat primirea de bancnote false de la diverși clienți care doreau să schimbe dolari. Falsurile erau de o calitate excepțională, susțin polițiștii. Multe au fost depistate abia când au ajuns în bănci sau la ATM-uri. Procurorii DIICOT de la Structura Centrală, sub coordonarea căreia a avut loc ampla operațiune de miercur ...

Audierile-maraton care au avut loc miercuri și în prima jumătate a zilei de joi, 12 iunie, la DIICOT, s-au soldat cu reținerea a doar 15 suspecți din cei o sută ridicați în urma celor 45 de descinderi care au avut loc în Galați și Vrancea. Suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată, deţinere de droguri de risc şi de mare risc, în vederea consumului propriu şi efectuarea fără drept ...

O grupare care a acționat în Galați, în mai multe județe din țară și în Republica Moldova a fost reținută joi, 12 iunie, în cadrul unei ample operațiuni a procurorilor DIICOT. 30 este numărul păgubiților pe care escrocii din online, organizați pe paliere, i-ar fi jefuit prin diverse metode, de 2.000.000 de euro. Banii erau ”plimbați” prin conturi deschise în România și în străinătate, în numele unor firme înființate cu acte false. 44 de percheziții, dintre care 1 ...

45 de case din Galați și Vrancea au fost percheziționate la primele ore ale dimineții de miercuri, 11 iunie, o sută de persoane fiind duse la sediul DIICOT sub acuzații grave, de trafic de droguri de risc și mare risc.  Procurorii DIICOT vorbesc despre două grupări extinse, care, de anul trecut, ar fi acționat pe raza județelor Galați și Vrancea, distribuind droguri pentru toate buzunarele consumatorilor din mai multe localități. La perchezițiile care au vizat 45 de locații � ...

Au fost percheziții în județul Galați, în Capitală și în județele Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Bacău şi Cluj, după ce procurorii DIICOT au adunat informații privind o rețea care, timp de jumătate de an, ar fi făcut diverse tranzacții ilegale cu pesticide, în urma cărora a fost cauzat un prejudiciu imens, de peste șapte milioane de lei. Potrivit anchetatorilor care joi, 15 mai, au descins în 32 de locații, la domicilii și sedii ale unor firme care au ca obiect de activi ...

15 membri ai unei grupări care aproviziona cu droguri consumatori din două județe au ajuns în arestul IPJ Neamț, în urma unei operațiuni fulger a procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la Crimă Organizată. Timp de patru luni, de la începutul acestui an, dealerii cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani au reușit să se organizeze într-o asemenea manieră încât au atras consumatori de diverse substanțe, de la cele ”ușoare”, la cele puternice, considerate de mare risc. ...

Procurorii DIICOT au efectuat 48 de percheziții domiciliare în cadrul a 30 de dosare penale ce vizează cazuri de abuz sexual asupra minorilor în mediul online. Această acțiune, desfășurată sub denumirea FEVER, face parte dintr-o inițiativă de combatere a fenomenului la nivel european, devenind o prioritate de când Polonia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, în 2025, potrivit unui comunicat citat de News.ro. Conform informațiilor furnizate de DIICOT și IGPR, Rom� ...

26 de percheziții și zeci de milioane de țigări confiscate este, pe scurt, rezumatul unei mega-anchete a procurorilor DIICOT care vizează destructurarea unei grupări care, în mai puțin de un an, a perfectat un mecanism de contrabandă cu produse accizabile. În Galați și în alte nouă județe, precum și în municipiul București au avut loc percheziții soldate cu șase arestări, trei dintre inculpați fiind persoane cu dublă cetățenie. Ancheta procurorilor de la DIICOT Iași vi ...

Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a interlopului Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu, și a altor trei membri ai familiei sale. Această decizie a fost luată într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, potrivit Digi24. Conform Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), începând cu anul 2022, acesta și familia sa au format o grupare de criminalitate organiz ...

Andrew și Tristan Tate au plecat din România, marți, cu un avion privat, cu destinația Dubai, au confirmat reprezentanții celor doi, citați de News.ro. Cei doi frați acuzați de viol și trafic de persoane au părăsit țara la bordul unei aeronave de lux, chiar în ziua în care DIICOT le-a prelungit măsura controlului judiciar. Surse judiciare au declarat pentru HotNews că, în cazul celor doi frați, controlul judiciar a fost prelungit pentru 60 de zile. Reprezentanții celor doi fr ...