* Italianul Isidoro Panetta a fost acuzat de contrabandă cu ţigări Magistraţii Curţii de Apel Galaţi au pronunţat o sentinţă definitivă în dosarul în care a fost judecat Isidoro Panetta, patronul fostei pizzerii Da’Isi. Acuzat de contrabandă cu ţigări şi de falsificare de valori străine, Panetta a fost condamnat de Tribunal la şase ani de puşcărie, sentinţa fiind menţinută şi la Curtea de Apel. În acelaşi dosar au fost judecaţi Ion şi Georgeta Nistor, care au pr ...

Trei autoturisme căptuşite cu ţigări de CONTRABANDĂ

Miercuri, 04 Noiembrie 2015 05:00 | Publicat în EVENIMENT
Poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Galaţi-rutier, împreună cu lucrători vamali, au descoperit ascunse şi nedeclarate, în trei autoturisme, aproximativ 14.000 de ţigarete, pe care trei participanţi la trafic intenţionau să le introducă ilegal în România. Primele ţigări au fost descoperite în autoturismul marca Vaz, condus de cetăţeanul moldovean Nicolae P., în vârstă de 40 de ani. „Câinele de serviciu Omu, specializat în detectarea tutunului, a sim ...
Peste 1.400 de pachete de ţigări timbrate în Republica Moldova şi aduse ilegal în România au fost confiscate, într-o singură zi, pe raza judeţului Galaţi. Două dintre capturi au fost făcute în municipiul Galaţi, de poliţiştii Secţiei 5, care au oprit în trafic două maşini ale unor basarabeni, ce s-au dovedit a fi mici depozite ambulante de tutun. Prima maşină a fost cea condusă de un tânăr de 29 de ani, din Republica Moldova. În autoturismul în care bărbatul se mai a ...

PERCHEZIŢII DIICOT în Galaţi, Brăila şi Suceava

Luni, 26 Octombrie 2015 13:08 | Publicat în EVENIMENT
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Brăila, efectuează un număr de 32 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Brăila, Galaţi şi Suceava, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată. S-a reţinut că membrii grupului au procurat, transportat, depozitat şi distribuit importante cantită ...

Basarabean ÎNARMAT, depistat la frontiera gălăţeană

Sâmbătă, 17 Octombrie 2015 06:00 | Publicat în EVENIMENT
Un tânăr în vârstă de 27 de ani, posesor al dublei cetăţenii româno-moldoveneşti, şi-a încheiat brusc călătoria spre Grecia, după ce în bagaje i-a fost depistată o armă. Bărbatul se afla printre pasagerii unui autocar care face curse regulate Republica Moldova - Grecia şi, odată ajuns în punctul de trecere a frontierei de la Oancea, a fost supus controlului, la fel ca toţi ceilalţi. Nu a declarat nimic privitor la bunuri care ar fi avut vreun regim special, numai că la co ...

Gălăţeni ANCHETAŢI pentru CONTRABANDĂ cu ţigări

Sâmbătă, 05 Septembrie 2015 06:00 | Publicat în JURIDIC
Doi gălăţeni s-au ales cu dosare penale pentru contrabandă, după ce poliţiştii gălăţeni au descoperit, în maşinile lor, mai multe pachete cu ţigări fără timbru fiscal. Unul dintre bărbaţi, de 65 de ani, a fost oprit joi dimineaţă, la ora 7,30, de poliţiştii Secţiei 1. În urma controlului maşinii, poliţiştii au găsit, pe bancheta din faţă, 62 de pachete de ţigări neînregistrate. Celălalt bărbat, de 59 de ani, a fost oprit tot joi dimineaţă, o oră mai târziu ...
Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au făcut 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Vrancea, Prahova şi Braşov. Vizaţi au fost membrii unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de contrabandă calificată. Anchetato ...

Dorinţa de profit le-a adus un dosar penal

Vineri, 28 August 2015 03:30 | Publicat în EVENIMENT
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Galaţi au oprit în trafic, pentru control, la ieşirea din municipiul Galaţi, autoturismul marca Volkswagen, condus de Ioan C., în vârstă de 63 de ani, domiciliat pe raza judeţului Vaslui. În urma verificărilor efectuate asupra autoturismului poliţiştii de frontieră au descoperit sub bancheta din spate, ascunse într-un sac de rafie, 8.600 ţigarete (430 de pachete) de diferite mărci de provenienţă Republica Moldova şi Duty-free. B ...

Angajaţi CFR trimişi în judecată pentru CONTRABANDĂ

Marți, 25 August 2015 00:00 | Publicat în JURIDIC
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Galaţi au finalizat ancheta într-un dosar de contrabandă şi au dispus trimiterea în judecată a patru persoane. Astfel, Gheorghe Bîtlan, Marinică Benea, Ionel Covrig şi Claudiu Pavel vor da socoteală în faţa magistraţilor pentru că au introdus în România, ilegal, peste 20.000 de pachete de ţigări cu timbru de Republica Moldova folosind punctele de trecere a fro ...
Nouă societăţi comerciale au fost luate la puricat în ultima perioada de poliţişti şi inspectorii ITM, care aveau informaţii că în respectivele firme, majoritatea puncte de desfacere (magazine), nu se eliberează bonuri fiscale ori aprovizionarea se face fără acte. Analiza în teren a documentelor a arătat că evaziunea la tejghea este încă departe de a fi stârpită, la patru dintre firmele controlate organele statului găsind deficienţe grave. Bonurile fiscale se eliberau doar ...
Pagina 10 din 24