Cele 36 de percheziţii domiciliare, coordonate de structura centrală a DIICOT, se derulează atât în Bucureşti, dar şi în Galaţi, Braşov, Timişoara şi în judeţele Vâlcea şi Ilfov. Procurorii şi poliţiştii judiciarişti au în vedere un grup infracţional format din 16 persoane, care sunt suspectate că au obţinut date ale unor companii străine cunoscute, de tip benzinării şi magazine alimentare, prin accesarea ilegală a sistemelor informatice, pe care le-au folosit la operaţiuni frauduloase. În urma folosirii acestor informaţii, dar şi a unor instrumente de plată electronică, suspecţii au obţinut sume mari de bani în mod ilegal.
"În perioada decembrie 2011 – octombrie 2012 prin intermediul unui ”magazin” virtual specializat s-au vândut un număr de 68.000 carduri pentru preţul de 4 USD/card, învinuiţii obținând un profit de 270.000 USD. Urmare a activităţii infracţionale desfăşurate de către învinuiţi au fost efectuate operaţiuni frauduloase cu un număr de 500.000 de instrumente de plată electronică, totalizând o valoare de peste 25 milioane USD", se arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit DIICOT Bucureşti, 20 de persoane urmează să fie duse la audieri.
