Evaziune fiscală de proporţii cu flori

Joi, 03 Martie 2022 17:00 | Publicat în JURIDIC
Pe 2 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat şase percheziții domiciliare, în municipiul Galați, în vederea administrării probatoriului într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În urma cercetărilor făcute, s-a constatat că, în perioada 2019–2022, mai multe societăți comerciale, care desfășurau activități de prelucrare și comercializare de flori ...

Evaziune masivă cu telefoane mobile

Marți, 15 Februarie 2022 17:45 | Publicat în ŞTIRI NAŢIONALE
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat o firmă cu sediul în Bucureşti, prin intermediul căreia s-au vândut online telefoane mobile de ultimă generaţie în perioada 2019-2021 şi s-au obţinut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, care nu au fost înregistrate şi declarate, a anunţat ANAF pe Facebook. Astfel, reprezentanţii firmei au cauzat un prejudiciu total de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe veniturile micr ...

Zeci de kilograme de bijuterii, retrase de pe piață

Vineri, 17 Decembrie 2021 08:00 | Publicat în JURIDIC
Aproape 30 de kilograme de bijuterii din aur și argint au fost retrase de la vânzare în urma a 12 percheziții care au avut loc la magazine de profil din municipiile Galați și Tecuci. Polițiștii de la Economic și inspectorii de la Protecția Consumatorului au urmărit să verifice modul în care sunt înregistrate obiectele prețioase și dacă vânzarea acestora se face cu respectarea legislației în domeniu. Pentru că în foarte multe cazuri existau suspiciuni de operațiuni ”la ne ...

Evaziune de miliarde în albia Siretului

Vineri, 17 Decembrie 2021 10:00 | Publicat în JURIDIC
Noi descinderi la firmele care fac excavări pentru extragerea pietrișului din albia Siretului au avut loc zilele trecute în județul Galați, dar și în Vrancea, unde polițiștii și procurorii au sperat să găsească noi dovezi într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu imens. Polițiștii de la Economic împreună cu cei de la Arme și cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu și de la Apele Române au descins în cinci locații, una din Nicorești și patru din Mărășeș ...

Închisoare pentru neplata contribuțiilor reținute

Vineri, 17 Decembrie 2021 09:00 | Publicat în ECONOMIE
Reţinerea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor după o perioadă de 60 de zile de la scadenţă se reincriminează ca fapte de evaziune fiscală şi vor fi pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani, potrivit unui proiect de OUG publicat de Ministerul Finanţelor. Potrivit proiectului, necesitatea unei astfel de propuneri legislative se canalizează pe aspectul reincriminării faptei constând în reţinerea şi neplata şi incriminarea faptelor de încasare şi neplată ori, după caz, n ...

ANCHETĂ VL. Evaziune de milioane de euro la coada vacii

Vineri, 15 Octombrie 2021 00:02 | Publicat în JURIDIC
Zeci de țărani din comune din nordul județului, preponderent din Ghidigeni, sunt acuzați că au făcut parte din mecanismul de deturnare a taxei pe valoare adăugată, pus în funcțiune de o societate de prelucrare a cărnii din Botoșani. În zece ani de zile, prin aproape 2.000 de facturi emise fictiv, patronii au evitat plata către stat a dărilor care însumează circa trei milioane de euro. Escrocheria a făcut obiectul unor anchete care au bătut pasul pe loc la autoritățile judici ...

Kilograme de aur, confiscate de la evazioniști

Joi, 19 August 2021 17:00 | Publicat în JURIDIC
Aproximativ șase kilograme de aur au găsit polițiștii, în timpul unor percheziții desfășurate la sediile mai multor societăți comerciale, din municipiul Galați, bănuite de evaziune fiscală. Polițiștii au efectuat miercuri, 18 august, nouă percheziții domiciliare în municipiul Galați, la sediile și punctele de lucru a patru societăți comerciale bănuite că ar fi desfășurat activități de comercializare și prelucrare de bijuterii din metale prețioase, fără a evidenți ...

Evazionist prins după un an şi jumătate

Sâmbătă, 14 Martie 2020 07:00 | Publicat în JURIDIC
Un lieştean de 44 de ani, condamnat la trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală, a ajuns cu greu în puşcărie, reuşind să se ascundă timp de un an şi jumătate. Pe numele lui fusese emis un mandat de executare a pedepsei încă de pe 3 octombrie 2018, dar individul a fentat închisoarea. A fost depistat abia zilele trecute, pe raza comunei de domiciliu, şi reţinut. El a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Galaţi.   ...
Pentru prima oară în ultimii 25 de ani, concurenţa neloială e văzută drept principala dificultate în activitatea IMM-urilor, arată un studiu al Consiliului Naţional al IMM-urilor (CNIMMR). Evaziunea fiscală crește și ea în anumite sectoare, pe fondul politizării Fiscului, care are tratamente diferite pentru jucătorii din piață. Pe fondul acestor evoluții, numărul de insolvențe a crescut semnificativ față de anul trecut, relatează G4Media.ro. „Este vorba despre concuren ...
67 de percheziţii au fost făcute, ieri dimineaţă, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice. Descinderile au vizat sedii a 53 de firme şi 40 de administratori din 11 judeţe. Cei percheziţionaţi sunt bănuiţi de infracţiuni economice, cu un prejudiciu de 500.000 de euro. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi cei din Maramureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, ...
Pagina 1 din 8