Percheziții și la Galați într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani, în care suspecții ar fi reușit să ruleze aproximativ 80.000 de lei printr-o schemă cu aparate de plată SelfPay. 15 persoane au fost ridicate pentru audieri, după ce mai mulți angajați ar fi fost păcăliți prin telefon să efectueze operațiuni financiare.
Anchetatorii au făcut 24 de percheziții în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în București. Acțiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, iar la descinderi au participat polițiști de Investigații Criminale, sprijiniți de trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei.
Cum ar fi funcționat schema
Ancheta a început după ce, din noiembrie 2024, au fost înregistrate mai multe plângeri la nivel național. În centrul cazului se află firme care aveau în punctele de lucru aparate de plată de tip self-service, folosite direct de clienți pentru diverse operațiuni financiare.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi identificat angajații acestor societăți și i-ar fi contactat telefonic. Se prezentau drept reprezentanți ai companiilor care gestionează aparatele și invocau efectuarea unor presupuse verificări tehnice.
Sub acest pretext, angajații ar fi fost ghidați pas cu pas să efectueze anumite operațiuni de plată. Banii ar fi ajuns însă în alte conturi.
Conform IPJ Brașov, sumele erau transferate către conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, aflate, potrivit anchetatorilor, sub controlul unor persoane cercetate în dosar. Prin această metodă ar fi fost rulați aproximativ 80.000 de lei.
În urma perchezițiilor, 15 persoane au fost duse la audieri.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a rolului fiecărui suspect.
