Firme de renume, implicate în EVAZIUNE FISCALĂ

Sâmbătă, 23 Aprilie 2016 00:00 | Publicat în JURIDIC
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au efectuat un număr de 32 percheziţii pe raza judeţelor Galaţi, Sibiu, Cluj, Bihor, şi Alba la sediile sociale şi punctele de lucru ale mai multor societăţi. Descinderile, care au ...
Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat în 2012 de procurorii DIICOT de săvârşirea mai multor infracţiuni şi judecat în prezent la Curtea de Apel Iaşi pentru acestea, s-a ales cu un nou dosar penal. Acesta a fost anchetat tot de procurorii DIICOT Galaţi şi a fost, recent, trimis, la Curtea de Apel Galaţi, pentru judecată.Alături de Mihail Boldea, în aceeaşi cauză, au mai fost trimişi în judecată Valentin Boldea, fostul director al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Galaţi, ...
Magistraţii Tribunalului Galaţi au decis să trimită după gratii mare parte din grupul de inculpaţi acuzaţi de procurorii DIICOT de o mega escrocherie, care ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat pe peste 21 de milioane de euro. Din cele 19 propuneri de arestare, judecătorii au admis 12, trimţându-i în arest pentru următoarele 30 de zile pe Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian, Surueanu Virgil, Ştergărel Constantin, Bibic Marius Mărgărit, Chesnoiu Viorel Gheorghe, Băjenaru ...
Descinderi de amploare ale procurorilor DIICOT Galaţi în patru judeţe. Anchetatorii au vizat 39 de locaţii, unele dintre ele fiind sediile unor societăţi comerciale din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea şi Bucureşti. Descinderile au fost organizate în cadrul unui dosar penal ce viza un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Întreaga anchetă a pornit în urma unei sesizări formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. La ...
La data de 24.02.2016 procurorii  DI.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au efectuat un număr de 39 de percheziţii  domiciliare precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Vrancea şi a municipiului Bucureşti în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fisca ...
Combaterea evaziunii fiscale face obiectului unui set de propuneri înaintate de Comisia Europeană, fiind avut în vedere un răspuns coordonat la nivelul UE, prin alinierea legislaţiilor fiscale naţionale, pentru a contracara în mod real şi eficient practicile fiscale agresive ale companiilor mari. "În fiecare an, se pierd miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale - bani care ar putea fi folosiţi pentru serviciile publice precum şcolile sau spitalele sau pentru a stimula crearea de ...
Duminică, 22 noiembrie, a avut loc extragerea bonurilor fiscale câştigătoare emise în perioada 1 - 31 octombrie 2015. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, pentru maximum 100 de câştigători, care vor fi desemnaţi în urma altei extrageri dacă se depăşeşte numărul. REZULTATE LA EXTRAGEREA BONURILOR FISCALE: Luna câştigătoare: 10 - luna octombrie Ziua câştigătoare: 11 Valoarea câştigătoare: 772 lei Bonurile în valoare de 772 lei emise pe ...
Joi dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 63 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş şi în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din datele şi probele ...
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Sorin Florin Şotri. Bărbatul, administrator al S.C. Spectra Energy SRL Galaţi, la data faptelor, a fost cercetat şi urmează a fi judecat pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată. Pe perioada anchetei, procurorii au arătat faptul că, în perioada februarie 2006 – decembri ...
Nouă societăţi comerciale au fost luate la puricat în ultima perioada de poliţişti şi inspectorii ITM, care aveau informaţii că în respectivele firme, majoritatea puncte de desfacere (magazine), nu se eliberează bonuri fiscale ori aprovizionarea se face fără acte. Analiza în teren a documentelor a arătat că evaziunea la tejghea este încă departe de a fi stârpită, la patru dintre firmele controlate organele statului găsind deficienţe grave. Bonurile fiscale se eliberau doar ...
Pagina 2 din 8