Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva Geaninei T. (31 ani) şi a lui Ilie Z. (49 ani), ambii asociaţi şi administratori la o societate comercială din Iveşti, judeţul Galaţi, a lui Ferdinand S. (21 ani) şi Moise S. (44 ani), din Iveşti, reprezentanţi ai aceleiaşi societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală şi utilizare cu rea-credinţă a creditului societăţii.
În perioada 2008-2009, cei patru au desfăşurat relaţii comerciale cu diverşi agenţi economici din ţară, fără a declara veniturile obţinute şi fără a calcula şi achita taxele şi impozitele aferente la bugetul consolidat al statului, prejudiciul cauzat fiind în sumă de 36.333 lei.
De asemenea, Ilie Z. a retras numerar 1.156.800 lei din conturile bancare ale societăţii, bani care au fost utilizaţi în scopuri personale de cei patru.
Se continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a învinuiţilor şi pentru recuperarea prejudiciului.
