32 de percheziții au avut loc joi, 3 iulie, în Galați, alte șase județe, dar și în Capitală, într-un dosar în care DIICOT cercetează activitatea unei rețele care aducea ilegal detergent din spațiul extracomunitar și îl vindea sub diferite mărci cunoscute, inclusiv în centre comerciale.
Șapte județe din estul și sud-estul țării, pricum și Capitala au fost vizate de descinderile procurorilor DIICOT, care au urmărit activitatea unei grupări care, din luna noiembrie a anului trecut, s-ar fi ocupat cu importarea și vânzarea de detergenți aduși preponderent din Ucraina, fără a plăti taxele corespunzătoare și folosind, ca paravan, mărci cunoscute.
Centrul afacerii ar fi fost Suceava, unde s-ar fi constituit gruparea, cu aportul inițial a cinci persoane. Ulterior, rețeaua s-a extins pe mai multe paliere, prin racolarea de membri în Ilfov, Ialomița, Iași, Botoșani, Vaslui, și Galați, dar și în București. Au fost organizare alte mici grupuri, cu atribuții specifice: depozitare, ambalare a detergentului importat vrac, identificarea clienților - persoane fizice și juridice, colectarea sumelor de bani.
”Până în luna iulie 2025, liderul, implicat activ pe linia aprovizionării cu mari cantități de detergent, produs preponderent în spațiul extracomunitar, respectiv Ucraina, a găsit și pus la dispoziția membrilor, locații care să întrunească condițiile de conspirativitate pentru preluarea și depozitarea detergentului și a identificat clienți care să achiziționeze cantitățile introduse în mod fraudulos pe teritoriul României. În acest context, liderul a stabilit membrilor sarcini și modalități de lucru precise, precum predarea către clienți sau vânzarea directă, colectarea sumelor de bani rezultate în urma comercializării produselor de contrabandă și efectuarea plăților către furnizori”, a precizat DIICOT, în cursul zilei de joi, 3 iulie.
Și mai grav este că mare parte din detergent era disimulat prin ambalarea în recipiente ce purtau denumirile unor mărci cunoscute și vândute la prețul corespunzător pieței, în centre comerciale.
Mai multe persoane urmau să fie duse la sediul DIICOT din Capitală pentru audieri, la finalul acestora procurorii trebuin să decidă dacă și ce măsuri vor lua. Cercetările se efectuează în cadrul unui dosar penal pentru constitutuire de grup infracțional organizat și contrabandă.
