Procurorii DNA Bucureşti au confirmat marţi dimineaţă faptul că omul de faceri gălăţean Maricel Păcuraru este cercetat penal în dosarul ce vizează săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care trafic de influenţă, spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, bancrută frauduloasă şi delapidare.
În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi Fabian Schwartzenberg, Daniela Madi Ionescu, Monica Hofman, Adrian Radu, Adrian Marian Vîlsan, Tamara Bătrânache, Ioana Nadolu, Geraldina Neagoe, Carmen Stăncescu, Mirel Mircea Amariţei şi Sorin Ionuţ Robu.
Anchetatorii susţin că „există date şi indicii temeinice potrivit cărora în cursul anilor 2011 şi 2012, învinuiţii (aparent acţionari majoritari sau acţionari minoritari) au derulat acţiuni infracţionale pentru influenţarea deciziilor în cadrul procedurii insolvenţei, în mod direct sau prin persoane fizice ori juridice interpuse, în scopul influenţării deciziilor referitoare la SC „Realitatea Media” SA şi preluării controlului asupra acestei”, se arată într-un comunicat al DNA.
Scopul urmărit de fiecare dintre învinuiţii din cauză a fost asigurarea controlului asupra deciziilor luate în cursul procedurii insolvenţei, astfel încât să înscrie o sumă cât mai mare în tabelul creanţelor care determina schimbarea componenţei Comitetului Creditorilor al societăţii aflate în insolvenţă şi a numărului de membri.
„Din probele administrate în cauză a rezultat că demersurile infracţionale au fost derulate pe două paliere. Pe un palier, demersurile infracţionale au fost derulate de un învinuit care, deşi avea doar calitatea de persoană interpusă, s-a erijat în patron şi a solicitat intrarea în insolvenţă. Apoi, folosindu-se de persoane juridice ori fizice interpuse, s-a erijat în creditor al SC „Realitatea Media” SA şi, sub pretextul finanţării acesteia, prin mărirea succesivă a creanţei (prin înscrieri de contracte de cesiune ori facturi fictive în contabilitate) a urmărit să se înscrie în tabelul definitiv al creanţelor cu 52 la sută din totalul creanţelor şi a urmărit înstrăinarea mărcilor Realitatea Media.
Potrivit probelor administrate, suma iniţială de 5.000.000 euro folosită pentru creditarea SC „Realitatea Media” SA provenea din evaziune fiscală sau din contracte fictive de împrumut. Pe un alt palier, demersurile infracţionale au fost derulate şi de alte persoane - acţionari minoritari - care, în complicitate cu persoane fizice şi persoane juridice, au falsificat, prin antedatare, contracte de cesiune, iar prin interpuşi, au înregistrat modificări fictive ale structurii acţionariatului pe care le-au depus la Oficiul Registrului Comerţului.
Faptele au fost desfăşurate în acelaşi scop al obţinerii unor foloase băneşti”, explică procurorii în comunicatul de presă. . Despre omul de afaceri gălăţean Maricel Păcuraru, anchetatorii susţin că a derulat, cu ajutorul lui Mirel Mircea Amariţei şi a lui Sorin Ionuţ Robu, acţiuni infracţionale, inclusiv prin antedatarea contractelor de cesiune, cu scopul de a prejudicia societatea respectivă.
