* Evaziune fiscală *
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de Severus B., de 42 ani, asociat şi administrator al unei societăţi comerciale din Galaţi, pentru evaziune fiscală.
În perioada 2008-2009, în calitate de reprezentant al societăţii, bărbatul a înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, aferente relaţiilor comerciale desfăşurate cu agenţi economici din ţară, solicitând ulterior, fără drept rambursare de TVA, suma de 3.712.123 lei.
* Administratori urmăriţi penal *
Gălăţenii Aurel T., de 41 ani şi Ana T., de 61 ani, fără antecedente, administratori la o societate comercială din Galaţi, sunt urmăriţi penal de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, pentru înşelăciune.
În perioada 2008-2009, în baza relaţiilor comerciale derulate cu o societate comercială din Tulcea, în calitate de furnizor, au achiziţionat produse piscicole, pentru a căror plată au emis mai multe bilete la ordin. Acestea au fost refuzate la plată, pe motiv de „lipsă totală disponibil”.
Biletele la ordin în cauză, cu o valoare totală de 28.371 lei, au fost emise în Galaţi, de către reprezentanţii societăţii, în timp ce aceasta era înregistrată la Centrala Incidenţelor de Plăţi cu incidente majore de plată. Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului creat.
* Cecuri goale *
La sfârşitul săptămânii trecute a fost începută urmărirea penală împotriva gălăţeanului Marius H., de 35 ani, fără antecedente, pentru înşelăciune.
În calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Galaţi, bărbatul a emis pe 3 iulie 2009, către o societate comercială un bilet la ordin în valoare de 17.300 lei, fără a avea disponibilul necesar. Cercetările sunt continuate cu învinuitul în libertate, pentru recuperarea prejudiciului.
* Administrator escroc *
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început luni urmărirea penală împotriva lui Florin N., de 43 ani, administrator. Bărbatul a emis trei cecuri bancare în favoarea a trei societăţi comerciale, în valoare totală de 14.500 lei, fără a deţine disponibilul necesar în cont.
Cecurile au fost refuzate la plată pe motivul lipsei de disponibil. Prejudiciul creat a fost recuperat în totalitate.
