Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi l-au trimis în judecată pe Cristian Marius Constantinescu Dumitrache, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (două fapte) şi spălare de bani. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru că, în perioada ianuarie 2006 - decembrie 2010, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, a prejudiciat statul, prin nedeclararea unor sume de bani, cu 1.232.181 lei. În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, inculpatul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni comerciale nereale derulate cu societăţi comerciale fictive, radiate sau care nu le recunosc, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.133.346 lei. Deşi ştia că banii sunt proveniţi din evaziune fiscală, bărbatul i-a folosit în scopuri personale. În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus instituirea măsurilor asiguratorii asupra sumei de 395.685 lei, aparţinând societăţii comerciale administrate de inculpat. Dosarul a fost trimis către Tribunalul Galaţi, unde va fi stabilită vina şi pedeapsa inculpatului Cristian Marius Constantinescu Dumitrache.
Administratorul unei societăţi comerciale, trimis în judecată - Evazionist de două milioane de lei Scris de Teodora Miron
Mai multe din această categorie:
