Sunt percheziții la Galați într-un complex dosar de evaziune fiscală în care sunt estimate prejudicii uriașe de pe urma tranzacțiilor cu combustibili. 37 de mandate de percheziție sunt puse în aplicare de DIICOT București, la sediile a 11 firme care au importat motorină în perioada 2022-2025. Pe lista locațiilor unde se fac verificări se mai află află, de asemenea, un operator portuar, dar și domiciliile reprezentanților companiilor vizate în anchetă, în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Cluj , Bihor, dar și în Capitală.
Cercetările nu vizează persoane la acest moment, ci fapte, au transmis anchetatorii, care vorbesc totuși despre o rețea extinsă, care s-ar fi constituit într-un ”grup infracțional organizat ce ar fi folosit, la autoritatea vamală, documente vamale, de transport sau comerciale falsificate, în scopul evităriii plății dărilor la stat”.
”Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export, înmatriculate în țări din Europa, o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere - întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, au realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție - iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului”, au transmis procurorii DIICOT, în cursul zilei de joi, 27 noiembrie.
Practicile folosite de companiile respective ar fi fost facilitate de faptul că importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a favorizat pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere, respectiv motorină.
Rămâne de văzut dacă la capătul descinderilor vor fi formulate acuzații concrete, care să vizeze persoane, sau demersul autorităților judiciare se va solda, într-un caz de altfel fericit, cu recuperarea prejudiciilor care nu au fost încă estimate și comunicate public.
Acțiunea se derulează cu sprijinul jandarmilor din cadrul IGJR - Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.
