Mai multe companii din energie, controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, sunt investigate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, fiind acuzate că în 2022 au tranzacționat energie între ele pentru a crește prețurile și a obține subvenții necuvenite, în cadrul schemei de plafonare-compensare. O anchetă HotNews din 2023 arăta profituri uriașe în plină criză energetică, cu creșteri de mii de procente la unele firme. În prezent, Parchetu ...

65 de percheziții, dintre care două pe raza Principatului Monaco și 63 în mai multe județe ale țării, printre care și Galați, sunt făcute astăzi de procurorii DIICOT în dosarul ”Nordis”. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de aproape 200.000.000 de euro, printr-o schemă extrem de complicată în care au fost antrenate mai multe firme paravan prin intermediul cărora ar fi fost înșelați cumpărători și comise fraude prin plata taxelor și impozitelor către stat.Acuza ...

Pe 5 septembrie, în cadrul unei acțiuni de cooperare judiciară internațională în materie penală, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu agenți speciali din cadrul Homeland Security Investigations, Biroul București, Biroul Los Angeles, Biroul San Diego, agenți speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii, Biroul București, Biroul San Diego, polițiști ai Lo ...

Polițiștii gălățeni au efectuat percheziții domiciliare în mai multe comune din județul Galați, într-un dosar penal în care sunt anchetate infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor și executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Astfel, joi, 18 iulie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare nouă mandat ...

Este susținerea procurorilor din Galați, care au deschis o amplă anchetă care vizează nu mai puțin de cinci companii, care timp de patru ani, ar fi creat un prejudiciu de câteva milioane de lei prin operațiuni comerciale frauduloase. Firmele, administrate de două persoane fizice, ar fi ajuns în atenția autorităților judiciare pentru fapte înregistrate timp de patru ani, în perioada 2016-2020. Activitățile comerciale ilicite pe care acestea le-ar fi desfășurat ar fi dus la dedu ...