ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank SA în beneficiul entității Metaloinvest Trading, controlată de Alisher Usmanov, dar și alte două acreditive în valoare totală de 3,1 milioane USD în favoarea unei firme controlate de Viktor Filippovich Rashniko. Informațiile au apărut în Monitorul Oficial, conform Hotnews.ro.
Usmanov are interese în companii din domeniul minereurilor de fier și al oțelului, din domeniul mass-mediei și din domeniul internetului, în timp ce Rashnikov este un important oligarh rus, patron și președinte al consiliului de administrație al Combinatului Metalurgic Magnitogorsk.
