Începând de ieri, 11 ianuarie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are acces la informaţiile privind conturile din bănci ale firmelor şi populaţiei, prin intermediul Registrului fiscal electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN. Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor. În acest registru fiscal electronic trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verificare ale acestuia. Noul registru are ca motivație prevenirea şi combaterea spălării banilor, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani.
De ieri, ANAF are acces la toate conturile bancare Scris de Cristinel Luca
Cristinel Luca
Articole recente - Cristinel Luca
Greve pe marile aeroporturi. Posibile întârzieri pentru românii care vin acasă Două milioane de români, afectați de sărăcia energetică Kremlinul pune condiții pentru armistițiul de Crăciun Pașapoarte pentru hainele destinate Europei Fentanilul, declarat „armă de distrugere în masă” în SUA
Mai multe din această categorie:
