Începând de ieri, 11 ianuarie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are acces la informaţiile privind conturile din bănci ale firmelor şi populaţiei, prin intermediul Registrului fiscal electronic pentru conturi bancare şi conturi de plăţi identificate prin IBAN. Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor. În acest registru fiscal electronic trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului. Pentru casetele de valori de la bănci trebuie menţionat numele concesionarului şi toate datele de verificare ale acestuia. Noul registru are ca motivație prevenirea şi combaterea spălării banilor, dar şi identificarea beneficiarului real al mişcărilor de bani.
De ieri, ANAF are acces la toate conturile bancare Scris de Cristinel Luca


Cristinel Luca
Articole recente - Cristinel Luca
Parada de pe Champs-Élysées, o „veritabilă operațiune militară” Zelenski numește o femeie ca premier al Ucrainei Comandantul armatei ruse, în vizită pe frontul din estul Ucrainei Cea mai veche bibliotecă din Ungaria, ameninţată de gândaci O nouă serie de bilete de tratament balnear
Mai multe din această categorie: