Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Exim Banca Românească și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Sinteza raportului scoate la iveală numeroase nereguli la creditele de stat acordate de Exim pentru Liberty Galați și laminorul Liberty Tubular Products. Acestea includ riscuri subevaluate, plăți neconforme de peste 52 milioane de lei și decizii luate fără aprobările legale.
Conform raportului Corpului de control, finanțarea de 708 milioane de lei pentru Liberty a fost acordată de Exim, în decembrie 2023, pe baza unor derogări de la normele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA), iar riscurile au fost subevaluate sau prezentate pe baza unor informații care nu mai erau actuale la momentul aprobării.
708 milioane de lei pentru Liberty
„Nu s-a urmărit respectarea clauzelor contractuale în perioada 29.06.2024 - 11.12.2024, clauze care vizau constituirea ipotecii mobiliare de rang I asupra acțiunilor Liberty Galați SA în favoarea creditorului. De asemenea, s-a acceptat în mod tacit prelungirea termenului contractual în care trebuia constituită această garanție, fără o aprobare completă în conformitate cu dispozițiile ce reglementează activitatea și limitele de mandat acordate CIFGA”, se afirmă în raport.
În plus, evaluarea efectuată de inspectorii antifraudă din cadrul ANAF, la solicitarea Corpului de Control al premierului, a relevat faptul că plata unor sume provenite din trageri din creditul acordat Liberty a avut ca destinație achitarea unor datorii restante și a unor furnizori.
O altă neregulă semnalată în raport privește procedura de concordat preventiv: votul pozitiv dat de Exim pentru planul de restructurare al companiei a fost acordat fără o analiză juridică completă și fără aprobarea CIFGA, iar ulterior comitetul a respins aprobarea pe 3 august 2025, însă după ce planul fusese deja validat de instanță.
750 milioane de lei pentru Tubular Products
În ceea ce privește finanțarea de 750 milioane de lei acordată de Exim, în decembrie 2024, către Liberty Tubular Products, „contractul de monitorizare a fost încheiat în lipsa unui acord expres, prealabil, al Exim”, iar „Exim nu a ținut cont de observațiile cu privire la riscurile identificate de monitor, cu referire la activitatea Liberty și Liberty Tubular Products pe durata utilizării creditului. În acest context s-a majorat practic majorat riscul de nerambursare a creditului, costurile monitorizării fiind suportate chiar din credit”, se afirmă în raport.
Nereguli și în acordul de tolling dintre combinat și laminor
Corpul de control al premierului prezintă nereguli și în acordul de tolling derulat de Liberty și Liberty Tubular Products, identificând plăți neconforme de circa 52,5 milioane de lei, la care s-a încălcat destinația stabilită prin condițiile de creditare.
Printre acestea se numără: - plăți pentru salarii, servicii IT, energie electrică, apă, servicii juridice, leasing auto, cheltuieli de judecată și asigurare, efectuate în perioada 24.12.2024 - 14.03.2025 pentru sucursala din Belgia a Liberty; - servicii juridice achitate către o societate de avocatură; sume plătite ca avans pentru materii prime fără dovada livrării efective a acestora; - plăți către societăți din grup, în contul salariilor managementului, fără documente care să ateste că sunt aferente unor servicii prestate către cele două societăți și nu altor entități din grup sau în afara lui; - plăți achitate în contul onorariului administratorului concordatar al Liberty contrar destinației aprobate prin credit.
Pentru valorificarea constatărilor, actul de control a fost transmis către instituțiile și autoritățile cu competențe specifice domeniului în care au fost evidențiate abateri, se arată în finalul documentului citat.
