Patru persoane au fost arestate pentru 30 de zile, la propunerea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) - Serviciul Teritorial Galaţi, fiind acuzate de plasarea pe piaţa internă a României de bancnote de euro falsificate. Cei patru - Gheorghiţă Penciu, Neculai Damian, Viorel Cornecea şi Alexandru Ivanov - au fost arestaţi după ce procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, au efectuate şapte percheziţii, pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila, atât la domiciliile celor implicaţi, cât şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale administrate de aceştia. În urma percheziţiilor, de la domiciliile a doi dintre membrii grupării s-au ridicat 1.600 de euro, în bancnote de 50 şi 100 de euro, susceptibile a fi contrafăcute. Din probele administrate în cauză reiese că Neculai Damian zis “Nicu Şobolanu”, Viorel Cornecea şi Gheorghiţă Penciu au constituit un grup infracţional, la care, ulterior, a aderat şi Ivanov Alexandru. „În cadrul grupului infracţional, rolul inculpatului Penciu Gheorghiţă era acela de a identifica eventualele persoane care aveau posibilitatea de a procura bancnote străine (euro) contrafăcute, în cupiurile de 50 şi 100 de euro, urmând ca acestea să fie plasate de inculpaţii Cornecea Viorel şi Damian Neculai în România, prin achiziţionare de bunuri sau în interes personal”, se arată într-un comunicat al DIICOT Galaţi. Începutul "afacerii" În septembrie 2013, Neculai Damian şi Viorel Cornecea l-au contactat pe Gheorghiţă Penciu, căruia i-au solicitat să le faciliteze legătura cu o persoană care ar avea posibilitatea să le remită diverse sume de bani în bancnote străine contrafăcute. Cei trei au negociat cu un cetăţean străin şi au cumpărat de la acesta 10.000 de euro contrafăcuţi, în cupiuri de 50 şi 100 de euro. În schimbul acestor bancnote, pe care le-au adus în România, inculpaţii au plătit un procent de 14 la sută, reprezentând suma de 1.400 de euro. Imediat după revenirea în ţară, inculpaţii au folosit o parte din bani în interes personal sau pentru achiziţionarea de diverse bunuri. Maşini contra euro falşi Pentru a nu ieşi în pagubă, inculpaţii au decis să cumpere autoturisme cu numere de înmatriculare străine, neînmatriculabile în România, pe care să le dezmembreze în service-ul lui Damian, urmând să valorifice componentele acestora, iar şasiurile să le vândă la Remat. Damian şi Cornecea erau cei care identificau victimele. „Pentru vânzarea-cumpărarea efectivă, iniţiatorii grupului se preocupau ca, de fiecare dată, participanţii la înşelăciune să fie diferiţi pentru a îngreuna identificarea modului de operare, însă, de fiecare dată, autovehiculele achiziţionate erau destinate dezmembrării în service-ul auto deţinut de inculpatul Damian Neculai, situat în Brăila”, se mai arată în comunicat. Din probele administrare de procurori a reieşit faptul că cei patru au reuşit să folosească această metodă de patru ori.
Citeşte şi: Falsificatori de carduri trimişi în judecată de DIICOT Galaţi
