PERCHEZIŢII în Galaţi, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciul se ridică la 22,5 MILIOANE de lei

PERCHEZIŢII în Galaţi, într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ. Prejudiciul se ridică la 22,5 MILIOANE de lei
Evaluaţi acest articol
(7 voturi)

Joi dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 63 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş şi în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat şi implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale de tip "fantomă" pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii achiziţionate intracomunitar de la societăţi comerciale din străinătate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În perioada 2013 - 2014, aceştia au efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.

Prejudiciul estimat rezultat din activitatea infracţională este de 22.500.000 de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Citit 3542 ori Ultima modificare Joi, 15 Octombrie 2015 10:18

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.