Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galaţi au finalizat ancheta şi au dispus trimiterea în judecată a 19 persoane, cercetate într-un dosar de contrabandă cu ţigări şi motorină.
Astfel, Gabriel Herţa, Marian George Cucoş, Marinel Ionel Păun, Daniel Cătălin Florea, George Florea, Marian Mîndrescu, Laura Lavinia Florea, Cornelia Mihaela Mîndrescu, Gelu Ciprian Mîndrescu, Gicu Bărbieru, Sergiu Covaci, Geta Păun, Liviu Metehău, George Alecse, Sorin Lică Bălan, Cristinel Bordei, Gelu Lucian Manole, Adrian Potorac şi Ion Tornea vor da socoteală n faţa judecătorilor Tribunalului Galaţi, instanţă la care s-a înregistrat dosarul.
Procurorii susţin faptul că, în cursul lunii septembrie 2016, pe raza municipiului Galaţi, s-a constituit un grup infracţional specializat în introducerea ţigaretelor şi carburantului (motorină) din Republica Moldova în România, prin sustragerea de la controlul vamal, coordonat de inculpaţii Gabriel Herţa, George Marian Cucoş, Cătălin Daniel Florea, Lavinia Laura Florea şi Ionel Marinel Păun. La acest grup au aderat, ulterior, inculpaţii George Florea, Marian Mîndrescu şi Mihaela Cornelia Mîndrescu, aceştia devenind membri cu roluri bine definite în cadrul grupării.
Conform anchetatorilor, inculpaţii mergeau aproape zilnic în Republica Moldova şi aduceau de aici, în mod ilegal, prin eludarea controlului de frontieră efectuat în PTF Galaţi - rutier şi PTF Oancea, anumite cantităţi de ţigări şi carburant (motorină) disimulate în interiorul autoturismelor cu care se deplasau şi care, de regulă, erau înmatriculate în Bulgaria. "În perioada 1 septembrie 2016 - 16 mai 2017, respectiv, în perioada 17 mai 2017 - 12 iunie 2017, membrii grupării infracţionale conduse de inculpaţii Herţa Gabriel, Cucoş George Marian şi Păun Ionel Marinel, s-au deplasat pe aceleaşi intervale orare pe teritoriul Republicii Moldova şi au folosit alternativ aceleaşi autoturisme", se reţine în rechizitoriul DIICOT Galaţi.
Marfa de contrabandă, vândută în tot judeţul
Ulterior, pe teritoriul României, cantităţile de ţigarete şi carburant (motorină) erau depozitate atât la domiciliile inculpaţilor, cât şi în mai multe garaje închiriate/deţinute de aceştia ori în alte locaţii, după care erau comercializate ilegal, către diverşi clienţi, ce domiciliază pe raza judeţului Galaţi. "Liderii grupului infracţional organizat îşi coordonau activităţile astfel încât să asigure în permanenţă, prin intermediul altor persoane sau de către ei înşişi, comercializarea pe raza judeţului Galaţi a pachetelor cu ţigări provenite din activităţi de contrabandă şi a cantităţilor de carburant, acestea fiind livrate direct la domiciliile unor cumpărători frecvenţi", mai reţin procurorii DIICOT, în rechizitoriul trimis instanţei de judecată.
Activitatea infracţională a grupului a fost oprită de anchetatori în iunie 2017, când au avut loc 12 percheziţii domiciliare pe raza din judeţul Galaţi. În urma percheziţiilor, la domiciliile şi locuinţele fără forme legale ale membrilor structurii infracţionale, au fost găsite şi ridicate peste 2.000 de pachete de ţigări de contrabandă şi 1.400 de litri de combustibil. De asemenea, au fost găsite şi ridicate mai multe telefoane mobile, dar şi opt autovehicule, utilizate pentru realizarea activităţilor de contrabandă.
Conform anchetatorilor, membrii grupării, în perioada septembrie 2016 - iunie 2017, au introdus în România, din Republica Moldova, peste 125.000 de litri de produse energetice accizabile (motorină) şi peste 13.000 de pachete de ţigări, procedând la valorificarea acestora.
Percheziţii şi confiscări
De asemenea, în luna iunie, în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii de frontieră gălăţeni, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi, şase persoane au fost reţinute, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, iar alte două persoane au fost puse sub control judiciar, din totalul celor 34 de persoane duse la audieri. Prin rechizitoriul trimis Tribunalului Galaţi, procurorii au solicitat şi menţinerea arestului la domiciliu faţă de Gabriel Herţa, George Marian Cucoş, Marinel Ionel Păun, Daniel Cătălin Florea, George Florea şi Marian Mîndrescu, dar şi menţinearea controlului judiciar dispus faţă de Laura Lavinia Florea şi Cornelia Mihaela Mîndrescu.
Procurorii DIICOT Galaţi au indicii că în activitatea infracţională au fost implicaţi şi poliţişti de frontieră, agenţi vamali, dar şi alte persoane, motiv pentru care au dispus disjungerea cauzei şi întocmirea unui nou dosar, în vederea continuării cercetărilor.
