O grupare care a acționat în Galați, în mai multe județe din țară și în Republica Moldova a fost reținută joi, 12 iunie, în cadrul unei ample operațiuni a procurorilor DIICOT. 30 este numărul păgubiților pe care escrocii din online, organizați pe paliere, i-ar fi jefuit prin diverse metode, de 2.000.000 de euro. Banii erau ”plimbați” prin conturi deschise în România și în străinătate, în numele unor firme înființate cu acte false.
44 de percheziții, dintre care 12 în Republica Moldova, au fost făcute joi, 12 iunie, în cadrul unei ample operațiuni denumită generic ”CRYPTO WAVE”, care vizează un grup infracțional organizat, acuzat de fraudă informatică cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Apeluri, e-mailuri și mesaje mincinoase
Polițiștii trupelor speciale, jandarmii și ofițerii BCCO, sub coordonarea DIICOT Galați, au descins simultan în locații din București și în județele Constanța și Dâmbovița. Căutate, mai multe persoane, cetățeni români și moldoveni, bănuite că s-ar fi constituit într-o grupare care ar fi furat bani din conturile oamenilor creduli, pe care i-au contactat online sau telefonic, sub diverse pretexte și în diferite modalități, ori pe care i-au păcălit să facă plăți în numele unor calități false. Banii obținuți erau apoi introduși într-un circuit complicat, în care erau folosite persoane fizice interpuse, dar și firme, înființate special în acest scop.
”Banii obținuți de la persoanele vătămate prin atacuri informatice de tip ”phishing” și ”man in the midlle” sau prin fraude pe site-uri cunoscute de shopping, ar fi fost transferați, inițial, pentru o scurtă perioadă de timp, de membrii palierului „tehnic” ai structurii infracționale, în conturile unor persoane juridice înființate pe teritoriile Spaniei, Italiei și Germaniei, de către persoane racolate de membrii constituenți ai structurii infracționale”, au explicat anchetatorii.
Bani aduși în țară prin conturi fictive
După un scurt stagiu în băncile din străinătate, banii erau aduși în țară printr-o nouă schemă frauduloasă. Infractorii atrăgeau persoane pe care le determinau să își deschidă conturi în care să fie transferați banii sau chiar să înființeze firme în acest scop. ”În paralel, persoanele în cauză din palierul de conducere ar fi organizat primirea sumelor de bani, pe teritoriul României, prin racolarea unui număr important de persoane, pe care le-ar fi determinat să-și deschidă la diferite unități bancare și să le pună la dispoziție conturi, cardurile atașate acestora, precum și terminalele mobile pe care erau instalate aplicațiile de mobile banking prin care s-au efectuat transferuri de fonduri financiare ori deschiderea altor conturi în regim online. În activitatea infracțională, atât pentru înființarea firmelor destinate colectării sumelor de bani, cât și pentru crearea de conturi bancare, au fost folosite și documente false”, se mai arată în concluziile formulate de DIICOT Galați.
Bitcoin, destinația finală
Mare parte din sumele furate și plimbate prin conturi aveau ca finalitate investitii în criptomonede, susțin procurorii, care vorbesc despre cel puțin 30 de victime, persoane fizice și juridice, care reclamă un prejudiciu estimat la 2.000.000 de euro. Suspecții ridicați în urma descinderilor urmau să fie aduși la sediul DIICOT Galați, pentru audieri și administrarea de probe, proceduri la finalul cărora procurorii vor decide măsurile preventive ce vor fi dispuse.
