Șapte județe, printre care și Galațiul, dar și Capitala, au intrat pe agenda procurorilor DIICOT care au făcut 17 percheziții pe urmele unei grupări piramidale, acuzată că ar fi păgubit Fondul de Mediu cu câteva milioane de lei, prin falsuri în acte. Mai multe firme ar fi implicate în achizițiile fictive urmate de încasarea banilor.
Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și municipiul București au fost, miercuri, vizate de perchezițiile procurorilor DIICOT Craiova, care au deschis un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Investigatorii au venit pe urmele membrilor rețelei despre care susțin că ar fi operat într-un mod complex, în scopul obținerii unor beneficii materiale importante de la Administrația Fondului pentru Mediu din România. Modul de operare era unic: ar fi raportat fictiv colectarea și reciclarea unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri), încasând, în mod ilegal, suma de 3.200.000 de lei, care ulterior ar fi fost împărțită între membrii grupării.
”Astfel, în intervalul octombrie - decembrie 2024, liderul grupului infracțional, sprijinit de ceilalți făptuitori, a creat aparența derulării unei astfel de activități de colectare/reciclare deșeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale și borderouri de achiziție de la persoane fizice și prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societățile implicate în fraudă. Pe baza documentelor false, liderul grupului infracțional organizat a întocmit și transmis Administrației Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare DEEE-uri”, au precizat procurorii DIICOT.
Suspecții din acest dosar au fost duși la Craiova, pentru a fi audiați și pentru a se dispune eventualele măsuri preventive și asiguratorii.
