* O tonă de nichel folosit exclusiv pentru fabricarea oţelurilor speciale a fost descoperită într-o maşină pe raza localităţii Hanu Conachi Flagrantul a fost făcut în cursul zilei de marţi de poliţiştii de la Circulaţie, care au oprit în trafic, pe DN 25 A, un autoturism cu numere de Teleorman, la bordul căruia se aflau doi bucureşteni. La verificarea încărcăturii maşinii, agenţii au găsit nu mai puţin de 15 plăci învelite în pături. Pentru stabilirea legalităţii ...
* 42 de controale ale Poliţiei şi comisarilor Gărzii Financiare au scos la iveală o "gaură" de peste jumătate de milion de lei Ultima săptămână nu a fost una liniştită pentru mai multe societăţi comerciale sau persoane fizice care desfăşoară activităţi în domeniul morăritului şi panificaţiei ori al comerţului cu cereale. Nu mai puţin de 14 firme au primit vizitele ofiţerilor de la Investigare Fraude, care împreună cu Garda Financiară, Protecţia Consumatorilor şi ...
Doi ani şi opt luni de închisoare a primit cel care a reuşit cu 15 lei să-şi „vândă” o datorie de peste 800.000 de lei. Pentru asta a găsit un om al străzii, pe care l-a îmbrăcat în haine elegante, l-a trecut ca responsabil al unei firme datoare către stat cu 839.898 de lei, după care i-a luat hainele şi încălţările şi l-a trimis în lumea lui.Robert Jalbă şi mama lui, Verginica Jalbă, au fost descoperiţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal, care i-au şi ...
UPDATE ORA 11.52 - Un număr de 21 de angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, între care cinci şefi de sucursale, sunt suspectaţi de evaziune fiscală în dosarul cu prejudiciu de şase milioane euro produs în şapte luni şi au fost ridicaţi, marţi, când au fost făcute percheziţii inclusiv la sediile a nouă filiale ale firmei.Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, nouă filiale ale BCR Asigurări de Viaţă au fost percheziţionate, marţi, de procurorii DIICOT şi de poliţi ...
Potrivit Poliţiei Judeţene Suceava, poliţiştii BCCO Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava, fac, luni, 167 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 14 judeţe. Astfel, au loc 74 de percheziţii în Suceava, 27 în Braşov, 24 în Iaşi, 14 în Botoşani, 11 în Dâmboviţa, patru în Neamţ, trei în Timiş, câte două în Galaţi şi Olt, iar câte una în Bucureşti, Bacău, Vrancea, Mureş, Vâlcea şi Ilfov, urmând să fie puse în executare 11 ...

Afaceri penale în curtea Primăriei

Sâmbătă, 25 Mai 2013 00:00 | Publicat în EDITORIAL
Afacerea  „Ecosal” e o „castană fierbinte” care riscă să-i ardă la degete pe cei care râvnesc la ea. Între timp, la diversiune, unii de prin Primărie se căznesc, cu un zel demn de o cauză mai bună, să bage gunoiul sub preş, că doar-doar lumea n-o observa mizeria. Mizerie care nu-i de azi de ieri. Însăşi transformarea Ecosal SA în Serviciul Public este o „inginerie fiscală”, potrivit unui act de control al Fiscului, care constată că s-a produs astfel o gaură ...
Într-un dosar de Crimă Organizată legat de presupuse fapte de evaziune fiscală comise de cei din familia Stănescu, cercetarea judecătorească se loveşte de amănunte legate de identitatea celor implicaţi. De exemplu, un martor care purta tot numele de Stănescu s-a dovedit a fi fratele unuia dintre inculpaţi, lucru care-l punea în ipostaza de a alege dacă dă sau nu declaraţii în faţa judecătorului. Magistratul încerca să-l convingă de faptul că a dat o declaraţie, iar omul ...
Reducerea TVA-ului la pâine de la 24 la sută la doar 9 la sută – măsură pe care Guvernul anunţă că intenţionează să o adopte încă din această primăvară, ar fi benefică, spune Neculai Hanţă, primarul comunei Suceveni şi fondatorul unuia dintre cele mai cunoscute lanţuri de producţie şi distribuţie a produselor de panificaţie din judeţ.„Industria panificaţiei e greu de gestionat. Sunt câţiva producători care lucrează corect şi mulţi alţii care nu. Evaziunea nu ...
Anchetatorii au putut formula noi acuzaţii împotriva grupării suspectate că bătea agenţii de pază şi jefuia trenurile cu cocs de la Cătuşa Dosarul în care o gaşcă temută de infractori care până nu demult făcea legea la periferia Combinatului se îngroaşă! Reţinuţi şi arestaţi la jumătatea lunii februarie sub acuzaţii grave, din care nu lipsesc cea de furt calificat, violenţe şi distrugeri, Ali Daniel Zanfir, zis "Lulu" şi alţi cinci suspecţi mai sunt acum subiec ...
„Portiţele” lăsate de lege sunt folosite de „trişorii” din mediul de afaceri gălăţean pentru a evita taxele şi impozitele şi pentru a distorsiona piaţa în favoarea lor * DGFP Galaţi a făcut, în 2012, aproape 2.000 de controale şi verificări pentru a da de urma evazioniştilor * Falsificarea documentelor în tranzacţiile intracomunitare, nedeclararea unor activităţi sau falimentarea deliberată a unor societăţi, printre cele mai frecvente metode folosite de evazionişt ...
Pagina 6 din 8