Omul de afaceri George Copos a fost condamnat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2 la patru ani de închisoare cu executare în dosarul Loteria I, în care este acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro, cu ocazia vânzării unor spaţii ale firmei Ana Electronic către Compania Loteria Română. Decizia instanţei Judecătoriei Sectorului 2 nu este definitivă, putând fi contestată la Tribunalul Bucureşti. În dosarul Loteria I, omul de afaceri George Copos, patron al echipei ...
„Aici ar trebui să intervină inclusiv SRI, DIICOT şi DNA”, declară pentru „Viaţa liberă” directorul executiv al DGFP Galaţi, Costică Onica   Evaziunea fiscală şi corupţia sunt unele care afectează deopotrivă mediul de afaceri şi instituţiile publice. De unde pleacă tot răul, ce se poate face pentru a combate „moriştile” de interese ne spune în cadrul unui interviu directorul executiv al DGFP Galaţi, Costică Onica. -Cum a fost 2012 pentru DGFP Galaţi, mai g ...
Procurorii DIICOT au avut de furcă anul acesta şi cu persoane care au făcut profit în urma unor fraude bancare. Cinci dintre ei, Aurel Cătălin Bălănel, Ionel Marius Constandache, Vasile Roşca, Denis Raşcu şi Ionel Petroiu au fost trimişi în judecată în luna iunie, dosarul lor fiind judecat la Tribunalul Galaţi. Afacerea a fost pusă pe picioare în 2011 de Aurel Cătălin Bălănel, care s-a decis să obţină bani din fraude cu carduri bancare. Astfel, gălăţeanul s-a gândit ...
Panificaţia – una dintre cele mai profitabile industrii ale momentului – este un focar de evaziune fiscală. Aprecierea îi aparţine ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Daniel Constantin, care a apreciat, sâmbătă, că 70 la sută din producţia de pâine, la nivel naţional, este nefiscalizată. ...
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat, pe 1 noiembrie, un control la o societate comercială din municipiu, ce are ca obiect de activitate colectarea deşeurilor feroase şi neferoase. În urma controlului, poliţiştii au depistat 40.000 kg de deşeuri feroase şi neferoase şi suma de 5.500 lei, pentru care reprezentanţii societăţii nu au putut prezenta documente justificative. Deşeurile şi banii au fost confiscate, iar administratorii societăţii sunt cercetaţ ...
UPDATE ORA 10.00 - Magistraţii Curţii de Apel Galaţi i-au lăsat în libertate pe toţi cei cinci inculpaţi reţinuţi miercuri noapte de procurorii DIICOT. Astfel, Mircea Bivol, Mihail Boldea, Mădălin Andrei Petrea, Eugen Roşu şi George Hristu vor fi anchetaţi în stare de libertate. Singura măsură preventivă pe care au dispus-o judecătorii a fost faţă de Mircea Bivol, care, în următoarele 30 de zile, nu are voie să părăsească localitatea.Procurorii DIICOT au atacat cu rec ...
Poliţiştii tecuceni au reţinut în cursul zilei de luni un bărbat suspect că, prin afacerile pe care le-a făcut, a prejudiciat statul cu peste 200.000 lei. În urma cercetărilor efectuate, ofiţerii Biroului de Investigare Fraude din cadrul Poliţiei Municipiului Tecuci au reţinut un bărbat în vârstă de 57 ani, din localitatea Ghidigeni, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. ”Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada mai ...

Patron gălăţean, acuzat de o evaziune-gigant

Joi, 09 August 2012 18:00 | Publicat în EVENIMENT
Administratorul unei societăţi comerciale din Galaţi este cercetat penal alături de alţi trei patroni din Buzău şi Bucureşti, după ce s-au sustras de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit, pricinuind bugetului de stat un prejudiciu de 2.800.000 de lei. Potrivit anchetatorilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova, cei care instrumentează dosarul, cei patru administratori au efectuat, în perioada septembrie 2009 - martie 2012 mai multe operaţiuni comerciale ...
Cătălin Titi Oiţă, de 37 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Ghidigeni, a fost arestat pentru 29 de zile, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. „Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că, în perioada septembrie - decembrie 2010, inculpatul a înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu ...
Două persoane din Lieşti sunt cercetate penal după ce, în urma unor cercetări poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi au descoperit că, prin evaziune fiscală, aceştia ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 300.000 de lei. "S-a început urmărirea penală faţă de T. C., de 25 ani, din Galaţi şi faţă de D. L., de 40 ani, din Lieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. ...
Pagina 7 din 8