* „Scamatoriile” cu fonduri europene au ajuns pe mâna procurorilor DNA Galaţi
Inculpaţii Radovici Constantin Dan şi Simiz Dorel Boris, administrator şi director general ai SC Raia Serex SRL Focşani, au fost implicaţi într-un dosar penal soluţionat de DNA Galaţi pentru declaraţie falsă şi inexactă pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate privind participarea la o licitaţie publică pentru un proiect cu finanţare PHARE.
La fel, Savastre Fani, administratorul SC Rokar Lac SRL Corod, judeţul Galaţi şi Dochiţa Fănel, administrator SC Mistral Rep SRL Tecuci, sunt acuzaţi că au schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia unor fonduri obţinute din bugetul general al Comunităţii Europene.
Meran Dorin, administrator la SC Metacom Rep SRL Galaţi, precum şi angajaţii Burueană Ene, Pintilie Marinică, Oţelea Ramona, Petre Alexandru, Buruiană Doru au schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţii Europene.
Pentru schimbarea destinaţiei unor fonduri europene fără respectarea prevederilor legale au fost cercetaţi şi trimişi în judecată Iordăchescu Mihaela - înlocuitor responsabil proiect Reform la Universitatea „Dunărea de Jos”, Constantin Emil, fost rector al universităţii şi Anghele Diana Elena, responsabil financiar.
Trioul format din Carabă Robert Valentin, administrator al SC Euroconstruct SRL Focşani, Turbatu Vasile, administrator SC Promex SRL Focşani şi Roşca Ioan, administrator SC Italo Convest SA Bucureşti a folosit şi prezentat documente inexacte sau incomplete obţinând pe nedrept fonduri europene, acesta fiind motivul pentru care au fost cercetaţi, urmăriţi penal şi, după fapte, trimişi în judecată.
Dumitraşcu Puiu Alexandru, Bratu Petrică, Nicolae Adelina, Semsi Turhan, Cireaşă Victoria (manager la Şcoala Română de Afaceri de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Brăila) şi Gurău Adriana Ani, în calitate de administratori ai unor firme din Brăila şi Bucureşti, au prezentat un document inexact privind eligibilitatea firmei în vederea obţinerii pe nedrept de fonduri PHARE.
Peste un milion de euro de la bancă
Tudosă Liviu Viorel, administratorul SC Autostop SRL Galaţi, şi Tudosă Ştefania, în calitate de asociat şi administrator, au falsificat, în mod repetat, prin contrafacerea scrierii, balanţelor pe care le-au folosit la dosarele de credite de la BCR Galaţi, cu scopul de a obţine o linie de credit de peste 1.200.000 euro.
