Cei cinci oameni de afaceri reținuți săptămâna trecută de DNA București în dosarul în care sunt acuzați de fraudarea bugetului de stat prin neplata TVA timp de cinci ani vor fi cercetați în arest la domiciliu. Un judecător de la Tribunalul București a respins solicitarea Parchetului prin care se cerea ca cei cinci să fie trimiși în arestul poliției pentru 30 de zile.
Surse judiciare citate de Digi 24 și Hotnews.ro au precizat că măsura propusă de DNA București împotriva celor cinci oameni de afaceri reținuți la mijlocul săptămânii trecute a fost respinsă de completul de drepturi și libertăți. Arestarea preventivă a fost considerată nejustficată în cadul anchetei care vizează o mega-evaziune fiscală de aproape 20 milioane de euro, prin sustragere de la plata TVA.
Gigel Brăcaci, omul de afaceri gălățean administrator al Automobile Leasing, alături de Gabriel Hăulică, un om de afaceri din Vaslui, considerat ”creierul” operațiunilor în care ar fi fost implicate 11 societăți, alături de alți trei angajați, vor sta acasă, în arest la domiciliu, pe timpul anchetei și al judecății, dacă măsura nu le va fi schimbată, între timp, într-una mai ușoară. Ceea ce nu ar fi exxlus să se întâmple chiar foarte curând, deoarece decizia Tribunalului București nu este definitivă.
Evaziuni cu mașini aduse din Germania
Faptele pentru care cei cinci oameni de afaceri reținuți, precum și o inspectoare de la Administrația Finanțelor Publice Iași și alți doi afaceriști, cercetați sub control judiciar, au fost puși sub acuzare s-ar fi petrecut vreme de cinci ani și ar fi presupus o schemă complicată derulată în jurul comerțului cu mașini de lux rulate, aduse în principal din Germania, dar și din alte state ale Uniunii Europene. Cele 11 firme împărțite pe două paliere erau folosite pe de o parte pentru încheierea tranzacțiilor directe, de achiziționare și revânzare a mașinilor, iar pe de alta pentru evitarea plății valorii reale a taxei pe valoarea adăugată.
Potrivit procurorilor, evaziunea se producea prin ”evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip ”bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final”.
Prejudiciul estimat, la acest moment al cercetărilor, este de 96.131.255 de lei (aproximativ 20.000.000 de euro).
