Un circuit financiar cărora autorităților le-au luat, oficial, circa doi ani să-l afle și să-l dovedească a fost patentat de mai mulți gălățeni care au făcut bani frumoși din două activități ilicite.
Mai exact, din contrabandă cu țigări aduse, depozitate și vândute ilegal în țară, și din camătă.
Sumele câștigate din vânzarea ţigărilor ajungeau, sub formă de împrumuturi, la gălățenii care aveau nevoie de bani și nu mai puteau face împrumuturi la instituții autorizate, din diverse motive. Astfel, apelau la cămătari care aveau bani din traficul cu țigări și de la care luau diverse sume cu dobânzi mult peste cele practicate pe piața legală. Singurul aspect de legalitate era faptul că împrumuturile erau consfințite prin contracte încheiate la notar, actele și garanțiile depuse de debitori fiind folosite ulterior pentru executări silite, în cazul în care aceștia nu își achitau datoriile la timp, conform înțelegerii.
Trei ar fi numărul suspecților care, din 2024, s-ar fi ocupat cu astfel de afaceri, susțin polițiștii de la Investigare Fraude, care miercuri, 6 mai, au făcut tot atâtea percheziții domiciliare.
”Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024 - prezent, persoanele vizate ar fi colectat, deținut și comercializat țigarete provenite din Republica Moldova, iar sumele de bani obținute din aceste activități ar fi fost utilizate pentru acordarea de împrumuturi, în scopul perceperii de dobânzi lunare, fără a deține autorizație în acest sens. În urma activităților desfășurate, au fost ridicate, în vederea administrării probatoriului, 568 de pachete de țigarete, precum și înscrisuri, respectiv contracte de împrumut, declarații de împrumut și acte de executare silită”, au precizat reprezentanții IPJ Galați, în cursul zilei de miercuri, 6 mai.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii răspunderii penale.
