Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul I.P.J. Galaţi efectuează în acest moment 18 percheziţii în judeţul Galaţi, dintre care 10 la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, care au ca obiect de activitate comerţul cu materiale de construcţii, una la sediul unei instituţii publice şi şapte la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu şi contrabandă cu ţigări. Percheziţiile vizează ridicarea de documente financiar-contabile care privesc comercializarea materialelor de construcţii, contracte de reabilitare şi edificare a unor obiective de interes public, bani şi documente de plată, pentru probarea activităţii infracţionale. Din cercetări a reieşit că, începând din anul 2012, reprezentanţii societăţilor comerciale în cauză nu ar fi înregistrat toate veniturile în contabilitate, ar fi obţinut sume de bani din comercializarea materialelor de construcţii dobândite în mod ilegal şi ar fi decontat cu sume nejustificate lucrări efectuate. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională urmează a fi stabilit ulterior. La activităţi participă şi poliţişti de investigaţii criminale, poliţişti specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase şi de la acţiuni speciale din cadrul I.P.J. Galaţi, precum şi jandarmi. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
PERCHEZIŢII la societăţi comerciale care vând MATERIALE DE CONSTRUCŢII. Este vizată şi o INSTITUŢIE PUBLICĂ Scris de Teodora Miron
Mai multe din această categorie:
