Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de iveştenii Ilie Z., de 49 ani şi Claudiu D., de 42 ani, judeţul Galaţi, administratori şi asociaţi al unei societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală.
În perioada 2007-2008, cei doi nu au evidenţiat în contabilitatea societăţii relaţiile comerciale efectuate, nedeclarându-le la organele fiscale şi sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor datorate. Sumele obţinute au fost retrase din contul bancar al societăţii şi folosite în interes personal.
Prejudiciul, în valoare de 495.561 lei, nu a fost recuperat. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
Un garaj tabagic
Poliţiştii Serviciului de Investigare Fraude l-au prins pe gălăţeanul Sergiu P., de 50 ani, în timp ce încărca dintr-un garaj, într-un autoturism, mai multe baxuri de ţigări netimbrate. În urma inventarierii poliţiştii au constatat că individul avea depozitate în garaj 2.174 de pachete de ţigări, de diverse sortimente, pe care le adusese din Republica Moldova.
Ţigările, în valoare de 10.870 lei, au fost predate reprezentanţilor Direcţiei Regionale Accize şi Operaţiuni Vamale, urmând să fie confiscate, iar bărbatul - sancţionat de reprezentanţii instituţiei.
