Magistraţii Tribunalului Galaţi au emis mandate de arestare preventivă pentru nouă persoane acuzate de înşelăciune prin metodele „accidentul” şi „premiul”. Cei arestaţi sunt David Emanuel Turcu, Virgil Bogdan Simion, Ştefan Andrei, Cristian Ciobotaru, Ciprian Ciobotaru, Mirela Kerekeş, Teodora Olteanu, Daniela Violeta Petcu şi Ovidiu Negrean. În acelaşi dosar s-a cerut arestarea şi pentru Rodica Sandu, dar judecătorii au decis să o lase în libertate pe perioada anchetei.
Propunerea de arestare a venit după ce procurori DIICOT au demonstrat că David Emanuel Turcu, Ştefan Andrei, Virgil Bogdan Simion, Ciprian Ciobotaru şi Angelin Ion, aflaţi în cursul executării unor pedepse privative de libertate, au constituit un grup infracţional în vederea săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. La acest grup au aderat Cristian Ciobotaru, Teodora Olteanu, Daniela Violeta Petcu, Mirela Kerekeş, Rodica Sandu şi Ovidiu Negreanu.
Pe timpul detenţiei în Penitenciarul Galaţi, utilizând aparate de telefonie mobilă introduse în mod ilegal în interiorul spaţiilor de detenţie, inculpaţii Turcu David Emanuel, Andrei Ştefan, Simion Virgil Bogdan şi Ciobotaru Ciprian au contactat la posturi de telefonie fixă diferite persoane din diferite zone ale ţării, cărora - folosind calitatea mincinoasă de rudă apropiată: fiu, nepot - sub pretextul implicării într-un accident rutier tocmai consumat de care sunt răspunzători, le-au pretins diferite sume de bani în lei, euro şi dolari, necesare pentru soluţionarea amiabilă a litigiului, fără consecinţe legale.
Victimele, cu precădere persoane în vârstă, erau instruite să transmită banii prin sistemul Western Union, pe numele aşa-zisului avocat sau al unei alte persoane apropiată victimei. În realitate, victima era instruită să transfere banii către alţi membri ai grupului infracţional, aflaţi în stare de libertate, respectiv Florin Petrică Blănaru, Daniela Violeta Petcu, Aurelia Amarandei, Ionel Dobra şi Gabriel Constantin Sîrbu. Ulterior, banii erau retraşi de inculpaţii enumeraţi mai sus şi distribuiţi în rândul membrilor grupării. Astfel, gruparea infracţională a reuşit să strângă 452.305 lei, 87.655 euro şi 38.226,93 dolari americani.
Procurorii DIICOT au identificat 68 de părţi vătămate, din peste 160, de pe întreg cuprinsul ţării, cercetările fiind în curs de derulare pentru stabilirea tuturor actelor materiale de înşelăciune.
