Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a declanșat operațiunea "Mercur", cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, ca urmare a extinderii acestui tip de acte de comerț și a numărului foarte mare de sesizări primite.
Din analizele preliminare, s-a observat că, odată cu creșterea exponențială a vânzărilor online prin platforme cu reputație și standarde ridicate, s-a intensificat și comerțul cu mărfuri contrafăcute sau operate de firme fantomă, în special prin intermediul unor persoane fizice sau site-uri paravan, care operează pe perioade scurte.
În prima etapă, inspectorii antifraudă au analizat peste două milioane de vânzări online de bunuri livrate prin curier și au început verificarea a peste 500 dintre clienții firmelor de curierat rapid cu cel mai mare volum de livrări cu plata "ramburs" sau în conturi bancare.
Monitorizarea și analiza comerțului din marile centre angro, achizițiile din UE și importurile extracomunitare cu vânzări on-line și a livrărilor cu încasare "ramburs" sau plată online realizate de firmele de curierat rapid au evidențiat tipologii de acțiune, în principal ale unor persoane fizice care cumpără produse la prețuri subevaluate, le vând ulterior en-detail online și încasează de la cumpărători contravaloarea fără a plăti obligațiile fiscale. Furnizorii acestor persoane fizice achiziționează intracomunitar sau importă bunurile prin firme proprii sau intermediare, care sunt "lichidate" după finalizarea formalităților de vămuire.
ANAF va iniția, în perioada imediat următoare, acțiuni de control în vederea recuperării taxelor și impozitelor datorate, acolo unde este cazul, prin măsuri și proceduri fiscale și le recomandă tuturor comercianților (persoane fizice sau juridice) care au realizat vânzări cu livrare prin curierat să se asigure că au achitat toate obligațiile datorate bugetului de stat. De asemenea, pentru a evita sancțiunile și impunerile legale, cei care au omis să-și declare veniturile obținute o pot face în perioada imediat următoare, prin conformare voluntară și vor putea beneficia de facilitățile fiscale aplicabile pentru a intra în legalitate, ceea ce va duce și la evitarea calculului de penalități.
