* 18 victime înşelate cu peste 660.000 lei *
Înşelăciunile cu o firmă „curată” le sunt bine cunoscute procurorilor Serviciului Teritorial Galaţi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Zilele acestea, au trimis în judecată 5 gălăţeni pentru că au constituit un grup (cvintet) infracţional organizat şi specializat în înşelăciuni folosind tocmai această metodă.
Iluzia unei afaceri solide
Grosu Ionel, Balaban Sorin, zis „Bulumba”, Pohrib Eduard, zis „Edi Castravete”, Partenie Viorel Mircea, zis „Mişu” sau „Chiorul” şi Păun Viorel se aflau de ceva vreme în vizorul procurorilor. La comanda grupului, aşa cum reiese din rechizitoriu, s-au aflat Balaban Sorin, Pohrib Eduard şi Partenie Viorel Mircea.
Aceştia au căutat o societate comercială „curată”, fără datorii la stat sau la bănci. Au şi găsit o astfel de firmă – SC Steico Construct SRL Galaţi, pe 23 ianuarie 2009 Grosu Ionel devenind asociat unic şi administrator al acesteia.
Apoi, membrii grupului infracţional, „utilizând nume şi calităţi mincinoase, au indus în eroare reprezentanţii legali ai mai multor societăţi comerciale cu ocazia încheierii şi derulării unor convenţii, în special contracte de vânzare-cumpărare a unor mărfuri, inclusiv prin emiterea unor file CEC fără acoperire, în scopul obţinerii fără drept a unor importante beneficii materiale”.
Cei 5 au făcut rost şi de un spaţiu, pentru depozitarea pe termen scurt a bunurilor şi mărfurilor procurate în mod fraudulos de la societăţile păgubite, până la transportarea acestora în alt spaţiu, considerat sigur, din care puteau fi valorificate pe îndelete.
Totodată, spaţiile de depozitare trebuia să creeze, în ochii reprezentanţilor legali ai firmelor furnizoare de mărfuri, impresia că Steico Construct SRL Galaţi era o societate comercială puternică.
Mărfurile obţinute prin înşelăciune au fost valorificate de membrii grupului infracţional în folosul lor exclusiv, fiind vândute la preţuri net inferioare celor de achiziţie (chiar sub jumătate).
Plata pentru livrările de mărfuri negociate către Steico Construct urma a fi făcută prin file CEC şi bilete la ordin, în termen de maximum 30 de zile, timp în care cei 5 întreprinzători voiau să lanseze mai multe comenzi, să obţină cantităţi importante de mărfuri, iar data scadenţei să fie fixată în interiorul celor 30 de zile. 29 aprilie 2009 urma să fie data care ar fi marcat încheierea perioadei de înşelăciuni.
18 victime înşelate cu peste 660.000 lei
Prin afacerea descrisă mai sus, cei 5 au achiziţionat marfă, n-au plătit-o şi, în perioada martie-mai 2009, prin intermediul şi pe seama SC Steico Construct SRL Galaţi, au indus în eroare un număr total de 18 părţi vătămate, cărora le-au cauzat un prejudiciu total de 660.146,72 lei.
Prima dintre societăţile prejudiciate a fost SC MK Trade SRL Cluj-Napoca, distribuitor de materiale electrice, după care au intrat în horă alte 17 societăţi comerciale, din Galaţi şi din alte judeţe ale ţării. Dar, în cele din urmă, întregul sistem construit de cei cinci infractori s-a prăbuşit.
Inculpaţi în dosarul penal instrumentat de DIICOT Galaţi, învinuiţii Grosu Ionel (recidivist), Balaban Sorin, Pohrib Eduard (recidivist), Partenie Mircea Viorel (cu antecedente penale) au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv, ceea ce nu s-a întâmplat şi în cazul lui Păun Viorel, care s-a sustras în mod constant urmăririi penale.
Urmează ca instanţa de judecată să decidă ce fel vor plăti cei 5, dar cu siguranţă socoteala pe care şi-o făcuseră acasă nu se va potrivi cu cea a completului de judecată.
