Evaluaţi acest articol
(7 voturi)
4 comentarii

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galaţi au finalizat ancheta într-un dosar în care mai multe persoane fizice şi juridice au fost cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. La finalul anchetei, procurorii au dispus trimitrerea în judecată a 22 de persoane fizice: Dan Ştefan Ciolcă, Dan Lucian Craiu, Virgil Surueanu, Constantin Ştergărel, Marius Mărgărit Bibic, Ciprian Denis Stanciu, Viorel Gheorghe Chesnoiu, Gigel Budur, Ionuţ Răzvan Ciobotaru, Damian Nicoară, Ionel Băjenaru, Alexandra Băjenaru, Neculai Prună, Marius Gabriel Prună, Laurenţiu Marius Zeleş, Mihaela Zeleş, Ionuţ Petrescu, Vasile Marinescu, Nelu Pompiliu Dewald, Marius Matache Brînză, Cătălin Marinescu, Florentin Moroianu, dar şi a 20 de persoane juridice (societăţi comerciale): Energolast Bucureşti, Kobus Romanov Global Trading Tecuci, Cerevimar Brăila, Tenom Prod Serv Bucureşti, Grainsica Group Brăila, New Speed Generation Trans Călăraşi, Agroberin Bucureşti (fostă Serodcom Vădeni), Andgri Trans Brăila, Ulisse Trading Bucureşti, Nelbinvest Buzău, Eliangis Brăila, Romnef Galaţi, Suintest Galaţi, Nicsoragro Galaţi, General Agro Internaţional Bucureşti, Transexped Agro Vădeni, Briocereal Brăila, Hotliv Construct Bucureşti, Gedriagri Brăila şi Isocorr Brăila.

Procurorii afirmă că, pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila, în cursul anului 2014, s-a constituit un grup infracţional organizat, care avea drept scop obţinerea unor importante beneficii materiale prin comiterea de activităţi de evaziune fiscală.

Idee plecată de la Brăila


Procurorii DIICOT arată în rechizitoriul trimis instanţei de judecată faptul că doi brăileni, Dan Ştefan Ciolcă şi Marius Mărgărit Bibic, cunoscuţi de organele judiciare cu preocupări pe linia evaziunii fiscale, au fost trimişi în judecată, în 2014, de DNA Galaţi, sub acuzaţia de evaziune fiscală. Deşi avea deja probleme cu legea, Ciolcă şi-a regândit strategia şi a pus la cale o alta, pentru a scoate bani tot din evaziune fiscală. "Inculpatul Ciolcă Dan Ştefan a regândit schema infracţională, ajungând să organizeze un grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunii de eveziune fiscală, activităţi ce erau derulate prin intermediul unui veritabil lanţ de societăţi comerciale de "tip fantomă", de "tip bidon", de "tip tampon" sau "conductă" şi societăţi comerciale beneficiare ale circuitului fraudulos", se arată în rechizitoriul DIICOT.

În aceste condiţii, Ciolcă a schimbat numele şi sediile sociale ale firmelor pe care le folosise în activitatea infracţională anchetată de DNA, a racolat mai mulţi oameni care să îl ajute în noua afacere şi a înfiinţat nu mai puţin de 13 societăţi comerciale noi, care să îl ajute cu facturi fictive. "În scopul creşterii profitului, Ciolcă Dan Ştefan a oferit posibilitatea adminsitratorilor societăţilor comerciale beneficiare să înregistreze în evidenţele contabile o serie de facturi ce atestau, în mod nereal, livrarea de mărfuri şi servicii de către inculpata persoană juridică Agroberin Bucureşti, în scopul afectării exerciţiului bugetar şi al scăderii masei impozabile, ca urmare a înregistrării de cheltuieli fictive, generate de plata fictivă a mărfurilor", mai reţin procurorii.

Cunoscut om de afaceri, membru în gruparea infracţională


Procurorii DIICOT susţin că gruparea infracţională era constituită pe două paliere, pe o parte fiind reprezentanţii firmelor care emiteau facturi fictive, iar de cealată parte reprezentanţii firmelor beneficirae ale circuitului evazionist gândit şi pus în aplicare de Dan Ciolcă. Din acest al doilea palier au făcut parte şi doi cunoscuţi oameni de afaceri din judeţul Galaţi, respectiv Marius Gabriel Prună şi Neculai Prună. "Aceşti inculpaţi au avut rolul de a coordona, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi, societăţile comerciale beneficiare ale circuitului evazionist, rol în care au primit de la nucleul de conducere al grupului infracţional documente contabile care atestau, în mod nereal, livrarea de bunuri şi servicii de la inculpata SC Agroberin SRL Bucureşti sau în mod direct de la societăţi comerciale de tip "bidon"", mai reţin anchetatorii.

Aceste documente erau apoi înregistrate în contabilitate, pentru ca firmele să plătească impozite şi taxe mai mici la bugetul de stat. Astfel, după ce plăteau banii pentru mărfurile fictive, aceştia ajungeau în diferite conturi ale firmelor înfiinţate special în acest scop şi apoi erau retraşi de membrii grupării. "După efectuarea retragerilor, în numerar, sumele de bani plătite drept preţ pentru mărfurile şi serviciile pretins livrate erau restituite în quasitotalitatea lor către făptuitorii care controlau societăţile beneficiare ale circuitului evazionist", se menţionează în rechizitoriu.

Plăţi de peste 40 de milioane de lei


Cât priveşte activitatea infracţională desfăşurată de omul de afaceri Neculai Prună, procurorii arată că la firma sa, Nicsoragro Galaţi, au fost înregistrate 235 de chitanţe, în sumă totală de 1.175.000 de lei, toate fiind emise către firma Agroberin Bucureşti, controlată de Ciolcă. Neculai Prună a predat organelor de anchetă toate aceste chitanţe, în original. Acestea nu au fost însă singurele relaţii fictive între cele două societăţi comerciale. "Pentru o parte din contravaloarea facturilor, inculpatul Prună Neculai a dispus efectuarea unor viramente bancare, în valoare totală de 41.448.850 de lei, din conturiel SC Nicsoragro SRL către conturile deţinute de SC Agroberin SRL Bucureşti", mai arată procurorii, care reţin şi faptul că toţi aceşti bani au fost scoşi din conturi chiar de Dan Ciolcă şi înapoiaţi inculpatului Neculai Prună sau fiului acestuia, Gabriel Marius Prună. Înainte de a înapoi banii, Dan Ciolcă îşi oprea un comision, care era împărţit între membrii grupării, în funcţie de participarea fiecăruia la tranzacţii.

Anchetatorii susţin că metodele folosite de gruparea infracţională au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 96.000.000 de lei, respectiv peste 21 de milioane de euro.

Afacere încheiată în februarie


Tot mecanismul ilegal a funcţionat până anul acesta, în luna februarie, când procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziţii domiciliare şi au reţinut iniţial 19 persoane. Instanţa de judecată a emis apoi mandate de arestare preventivă pentru 12 dintre inculpaţi, respectiv Dan Ştefan Ciolcă, Dan Lucian Craiu, Virgil Surueanu, Constantin Ştergărel, Marius Mărgărit Bibic, Viorel Gheorghe Chesnoiu, Ionel Băjenaru, Neculai Prună, Marius Gabriel Prună, Marius Laurenţiu Zeleş, Ionuţ Petrescu şi Florentin Moroianu. Alţi şapte, respectiv Denis Ciprian Stanciu, Alexandra Băjenaru, Mihaela Zeleş, Vasile Marinescu, Pompiliu Nelu Dewald, Matache Marius Brînză şi Cătălin Marinescu, au fost puşi sub control judiciar. Inculpaţii arestaţi au făcut, pe 25 august, ultima cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive, urmând ca magistraţii să acorde şi un termen în acest dosar.

În urma percheziţiilor domiciliare, procurorii au reţinut 697.000 de lei, 41.520 de euro, 4.200 de USD, 400 de grame aur şi cinci autoturisme de lux, bănuite ca fiind procurate din bani proveniţi din megaevaziunea fiscală ce face obiectul dosarului.

Acum, cauza a ajuns pe masa judecătorilor Tribunalului Galaţi, care vor da şi un prim verdict în ceea ce priveşte activitatea infracţională a inculpaţilor.

Citit 14869 ori Ultima modificare Joi, 01 Septembrie 2016 00:25

4 comentarii

  • postat de Andreea Marți, 30 August 2016 22:09 109.255.243.*** Link la comentariu
    12
    0

    Mai dra. Kat, multe persoane ii cunosc pe cei 2 Pruna, dar comentariul tau pare mai mult de ordin personal....iar tu Ciprian cu "juma de business plan" probabil nu ai fost primit in gasca. Ceea ce vad eu in acest articol este ca se insista foarte mult pe persoana ing. Pruna N. si a ing. Pruna M. G.....De ce nu se dau detaliii si despre ceilalti inculpati?Nu au avut si ei afacerea lor si s-au numit " oameni de faceri"?Si ca o parere personala multi nu au cunoscut acesti oameni dar acum arunca cu noroi.

    Raportează
  • postat de Kat Marți, 30 August 2016 19:47 79.116.98.*** Link la comentariu
    2
    16

    Pentru ca ii cunosc pe cei doi Pruna, ii dau dreptate lui Ciprian. Asa ca, Ana, pastreaza comentariile pentru alta data.

    Raportează
  • postat de Ana Marți, 30 August 2016 13:37 109.98.175.*** Link la comentariu
    31
    5

    As vrea sa ignor acest comentariu, insa as da dovada de lasitate. Domnule Ciprian , ii cunosti pe acesti oameni ca sa sugerezi sa nu li se mai spuna oameni de afaceri ? Ai interactionat macar cu vreo unul dintre ei ? Voi raspunde tot eu : cu certitudine nu ! Sustineti abuzurile DIICOT-ului si a justitiei galatene si in curand economia orasului "va creste"insa " sub nivelul zero ".

    Raportează
  • postat de Ciprian Marți, 30 August 2016 10:15 109.166.155.*** Link la comentariu
    2
    30

    Nu le mai spuneti oameni de afaceri. Nuin conditiile in care nu sunt in stare sa faca nici macar o juma de business plan. Smenari, poate

    Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.