În urma unei ample anchete efectuate de procurorii DIICOT Galaţi, 12 persoane au fost trimise în judecată, în noiembrie 2012, sub acuzaţiile de constituire de grup infracţional organizat şi contrabandă cu ţigări cu barja pe Dunăre. Grupul infracţional a fost pus la cale de Iorgu Ionescu, zis „Talanu”, care i-a atras în activitatea ilegală şi pe Stepan Arabadzhy, Nicolae Cheoru, Cristian Angelo Vasile, Daniel Andrei Caraman, Ionuţ Florin Pascu, Costel Morogan, Cristian Remus Drăghici, Florin Bivolaru, Nicuşor Bivolaru, Dumitru Orăşanu şi Mitică Gurău.
Ancheta a început în iunie 2012, când procurorii DIICOT au efectuat peste 18 percheziţii şi au cerut arestarea preventivă pentru Iorgu Ionescu, Stepan Arabadzhy, zis „Stiopa”, cetăţean ucrainean şi moldovean, Nicolae Cheoru, Angelo Cristian Vasile, Costel Morogan, Florin Ionuţ Pascu şi Andrei Daniel Caraman.
După mai bine de doi ani de judecată, magistraţii Tribunalului Galaţi au dat primele condamnări în acest dosar, în care prejudiciul se ridica la peste 1.500.000 de euro.
Unii după gratii, alţii în libertate
Judecătorii l-au condamnat pe Iorgu Ionescu, liderul grupării, la şase ani închisoare, iar pe Arabadzhy Stepan, la cinci ani şi patru luni. Nicolae Cheoru şi Costel Morogan au fost condamnaţi la câte trei ani, Angelo-Cristian Vasile şi Florin-Ionuţ Pascu au primit câte cinci ani de închisoare, iar Andrei Daniel Caraman va sta după gratii cinci ani şi şase luni. După gratii va sta şi Remus Cristian Drăghici, care a primit o pedeapsă de cinci ani şi o lună. Dumitru Orăşanu şi Mitică Gurău au primit câte trei ani închisoare, iar Nicuşor Bivolaru şi Florin Bivolaru au primit câte doi ani închisoare. Magistraţii au fost, însă, indulgenţi cu Nicuşor Bivolaru, Florin Bivolaru, Nicolae Cheoru, Costel Morogan, Dumitru Orăşanu şi Mitică Gurău, pedepselor acestora fiind cu suspendare.
Prejudiciul, recuperat doar în parte
În urma judecăţii, magistraţii au considerat că doar o parte din prejudiciu a fost recuperat, prin confiscarea a 381.112 pachete de ţigări, restul banilor urmând să fie recuperaţi de la inculpaţi. Astfel, cei 12 inculpaţi din dosar au de plătit, în solidar, în funcţie de participarea la comiterea infracţiunilor, o sumă totală de 6.047.748 de lei (aproximativ 1.400.000 de euro). Cele mai mari sume le au de plătit Iorgu Ionescu şi Arabadzhy Stepan, care vor fi nevoiţi să achite peste 2 milioane de lei de fiecare. De asemenea, fiecare dintre inculpaţi are de plătit câte 600 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Ţigări din Moldova şi Ucraina
Cei 12 inculpaţi au fost condamnaţi pe baza probelor aduse de procurori la dosar, care arată că Ionescu Iorgu, zis „Talanu”, 47 de ani, şi Arabadzhy Stepan, zis „Stiopa”, au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin introducerea şi comercializarea în mod ilegal pe teritoriul României de ţigarete provenind din Republica Moldova şi Ucraina. Ţigările erau introduse în ţară pe cale navală, pe fluviul Dunărea, fiind disimulate în barje de transport materii prime industriale, care tranzitau judeţele Tulcea şi Galaţi, iar la limita dintre judeţul Brăila şi Ialomiţa erau descărcate în bărci de mare viteză. În acest fel, ţigările erau transportate şi depozitate în imobile aparţinându-le inculpaţilor, situate pe raza judeţelor Galaţi, Brăila şi Ialomiţa, de unde ulterior erau preluate şi distribuite pe teritoriul României de către alţi membri ai grupării şi valorificate în mod ilegal. Tot procurorii susţin că, în perioada iunie 2011 - iunie 2012, membrii grupării au realizat nouă transporturi de ţigări.
Citeşte şi: Trimişi în judecată după ce au făcut avere cu ţigări de contrabandă
