* Cinci gălăţeni, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, spălare de bani, producere ilegală de produse accizabile, precum şi nu numai *
Nicon Petro - tatăl, Nicon Valentin - fiul, Simion Florin, Iordache Adriana şi Marinescu Dan - acesta e faimosul lot de întreprinzători cunoscut pentru că a iniţiat şi pus în operă un sistem infracţional ce le-a adus, printr-o afacere evazionistă, denumită generic Nykon, un profit uriaş, provocând, implicit, o pagubă importantă la buget - 4.171.099 lei.
Afacerile oneroase ale acestora, administratori, asociaţi, directori la societăţi comerciale din Galaţi, Tulcea sau Brăila, s-au consumat în anii 2005, 2006 şi 2007, dar ei revin acum în atenţie graţie unui eveniment important. Zilele trecute, prin rechizitoriul (plus documentele-anexe) de câteva sute de pagini al Direcţiei de Investigare a Infracţionalităţii de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Galaţi, au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv.
Ei urmează să dea seamă în instanţă, fiecare după contribuţie, pentru infracţiuni grave precum constituirea unui grup infracţional organizat, aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, spălare de bani, instigare la spălare de bani, producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de autoritatea fiscală.
Profitabila „alchimie”
Nicon Petro, director comercial la SC Gasequip SRL Galaţi, a conceput un mecanism infracţional de pe urma căruia au profitat toţi ceilalţi colaboratori. Tranzacţiile comerciale pe care le iniţiau şi puneau în operă aveau ca obiect produse petroliere accizabile (motorină sau benzină), dar, după ce acestea erau contrafăcute, la nivel industrial, printr-o alchimie deja cunoscută - amestecarea, barbotarea unor produse considerate inferioare sau reziduale (uleiuri minerale, dizolvanţi şi diluanţi), produse care nu sunt purtătoare de accize. Amestecul ce rezulta avea proprietăţi fizico-chimice şi organoleptice aproape identice cu ale motorinei şi ale benzinei, produse pe care le fabricau şi comercializau în funcţie de comenzile pe care le aveau.
Firme fantomă, „murdare”, „curate”…
În jocul acesta oneros, organizatorii mecanismului au stabilit că e nevoie de nişte „firme murdare”, care erau de fapt firme fantomă, prin intermediul cărora se contrafăceau documente fiscale, precum şi de „firme curate” (sau doar aparent curate) prin care manoperele „negre” erau „albite”.
Nicon Petro era director comercial la SC Gasequip SRL Galaţi, firmă la care Iordache Adriana era administrator. Nicon Valentin a fot administrator la SC Nykon & Multex SRL Carcaliu - judeţul Tulcea, iar Marinescu Dan - administratorul SC Omaria SRL Galaţi. În morişca infracţională au mai apărut şi administratorii unor firme precum Arlati e Rava şi Bravoly Oil, SRL-uri din Galaţi.
Uleiuri barbotate, bani albiţi
Produsele erau fabricate din amestecurile amintite într-un depozit din comuna Traian, satul Traian, judeţul Brăila şi erau facturate către SC Nykon & Multex SRL Carcaliu - Tulcea, societate care le vindea mai departe către diferite societăţi cointeresate ori direct prin cele două staţii de vânzare a carburanţilor din Cerna şi Slava Cercheză, din judeţul Tulcea. Uneori erau valorificate drept motorină sau benzină, prin intermediul societăţilor Arlati e Rava şi Bravoly Oil.
Rolul lui Nicon Valentin era acela de a avea grijă de depozitul din Traian Sat - Brăila, de a prelua documentele ce atestau livrarea de produse neaccizabile şi de a emite facturile pentru produsele rezultate din acele amestecuri.
Aşa, de exemplu, în cazul în care cei de la Arlati e Rava şi Bravoly Oil facturau către Nykon Multex produse (motorină şi benzină contrafăcute), administratorul Nicon Valentin vira contravaloarea mărfurilor în conturile primelor două societăţi enunţate.
În situaţia în care produsele rezultate din amestecuri erau valorificate ca motorină sau benzină direct către Arlati e Rava şi Bravoly Oil, plata acestor mărfuri era făcută în conturile acestor societăţi de către societăţile beneficiare ale mărfurilor.
În ambele cazuri, sumele intrate în conturile Arlati şi Bravoly erau retrase în numerar, lui Marinescu Dan revenindu-i rolul de a retrage aceste sume şi de a le pune la dispoziţia grupului infracţional. Mare parte din aceşti bani era folosită apoi pentru cumpărarea de alte produse inferioare ce deveneau artificial superioare, aşa cum ulterior banii negri se tot albeau, pur şi simplu printr-un carusel de vânzări-cumpărări în exclusivitate scriptice.
Vom reveni cu alte detalii despre acest caz ce a făcut vogă în anii trecuţi, perioadă în care afacerile cu produse petroliere contrafăcute deveniseră „sport naţional”.
